我通过连连支付在亚马逊上收款，有两笔美金被OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）截留了，需要申请license才能解冻。但亚马逊和连连都不提供任何帮助，只能自己摸索着填了相关资料，已经大半年了，至今没有得到回复。有哪位大神知道怎么处理吗？
第一点：先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，就是确实就是一个咱们都是正常的，这个往来正常的收入是这样吗？
第二点:有耐心和OFAC沟通，申请LICENSE需要时间。就是如果这些都是正常的话呢，我们是这个就是有信心呢，就是就是向着OFAC申诉，把这个资金解冻，这是第二个呢，就是我们从去年八月份到现在吧，已经是做成做成了至少十件申请到实践license了，当然了，就是申请到license之后呢，这个银行的把这个款放行，他还是需要一点时间啊，比较慢。你像我们去年11月份十一十二月份的一个license，到现在那个钱也还没有出来，但是就是就是已经是，就是不影响啊，不影响他的账户使用，然后就是这个最好的，因为他银行他有点官僚主义吗？就这个钱出来也比较慢，第第三个的话呢，就是接下来可能就是需要这个收集一些您的具体的一些信息。
假如金额小不和OFAC冻结申诉解决会怎么样？
因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，暂时这个，你这个BOA还是BOA这个帐户呢，你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
假如第一笔付出被冻结了，我付其他人的资金会被冻结吗?比如我今天又打了8500美元去纽约的梅隆银行的股票账户，会不会被冻结呢？
如果是这一笔$1000收款人的问题，其他付款可能不会受影响。但是OFAC的冻结有时候很宽泛，A汇款给B第一笔，又付给C第二笔，B的问题导致第一笔被冻结，A成为一个连接点，反过来又会牵连到第二笔被冻结——这种情况不多但也会发生。您等等看这一笔会不会有问题，注意及时查看银行的邮件或接听电话。
什么是美国OFAC冻结?
OFAC就是美国财政部，霸权主义典型代表,只要你收美元他就有权利调查,他们都有权调查资金的合法性,只有OFAC确认该笔业务不违反美国利益，美国才会解冻资金。比如华为被美国制裁，就是因为上了OFAC的名单。OFAC有SDN制裁名单（待遇是是资产被封锁，一般禁止美国人与他们打交道，名字类似都不行），OFAC有权对违反制裁者进行民事处罚或者行政执法,这几年中国企业因违反美国经济和贸易制裁规定屡遭执法，损失了超过十亿美元。至于为什么被冻结
名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像假如收付款人名都在OFAC的黑名单
如何解冻?何时解冻?
为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？ 这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白，道理就跟你被抓，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便查的道理，所以我说，假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象，应该上了名单了，比如是不是伊朗的钱？假如整个收款人名都在OFAC的SDN List里了，恐怕想退回来比较渺茫。只能是尽力而为了。
申请OFAC license需要的7份资料1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
冻结邮件:
We've declined your wire transfer for $1,000.00 on March 18, 2021 and the funds have been frozen. Please take action as soon as possible. As your bank, we're required to comply with economic sanctions regulations administered and enforced by the U.S Treasury Departments Office of Foreign Assets Control ("OFAC") Since we identified a potential violation of Weapons of Mass Destaiction Proliferators Sanctions Regulations. 31 C F R part S44 administered by OFAC. your wire transfer has been decUned and your funds have been blocked and reported to OFAC. We know this is inconvenient but unfortunately, we're unable to release the funds without authorization from OFAC. T。unfreeze your funds Mile we know this delays your wire transfer, you'll need to get a "License to Release Blocked Funds* from OFACs Licensing Division for us to release the funds Keep in mind.)t can take up to 30 days for OFAC to receive our report, so you may want to contact them first before you submit your request • If they approve your request, OFAC will send the license directly to us and send you a letter letting you know. Once wc get the license, we ll follow directions from OFAC to release your funds. • If they decline your request, they will send you a letter, but they won't notify us. We will keep the funds in an account and report their status to OFAC indefinitely, or until you secure a license.
美国OFAC解冻材料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
