国际空间站（ISS）的宇航员在飞跃东亚上空时拍下了这张朝鲜半岛的夜景照片。不同于白天的是，夜晚的城市灯光更能生动的说明城市的相对经济重要性。与邻居韩国、中国相比，朝鲜几乎是完全潜入了黑夜里，仅首都平壤发出微弱的光，看上去像一座与世隔绝的孤岛。
本期 XTransfer 制裁及高风险国家系列，为大家解读神秘国度-朝鲜。
中企涉朝制裁案例
银行
2017年6月29日，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）公布了针对丹东银行的制裁决定。FinCEN 的调查结果显示，丹东银行为非法的朝鲜金融活动提供洗钱通道，包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和远程导弹项目的公司提供了数百万美元的交易服务。FinCEN 认定丹东银行已成为朝鲜通向美国和国际金融体系的门户。
货运公司
2019年3月，OFAC 指称大连海博国际货运有限公司通过朝鲜 Paeksol 贸易公司向朝鲜运送货物。OFAC 还指认辽宁丹兴国际货运有限公司在朝鲜从事运输业，辽宁丹兴公司通过与朝鲜驻欧盟人员合作，帮助朝方采购违禁物资。这些货运船只利用的港口所辖地包括台湾、中国、俄罗斯和韩国。
银行代理人
2020年5月28日，美国司法部公布了一份联邦起诉书，指控朝鲜外贸银行（FTB）和其相关代理人，规避美国制裁法律，从事银行欺诈、国际洗钱罪等犯罪活动。这是美国针对朝鲜违反制裁所展开的最大规模的打击行动。据美媒报道，美国联邦检察官指控 FTB 与被起诉的雇员串谋，在中国、俄罗斯等地设立了FTB 的秘密分支机构，利用超过250家幌子公司处理非法付款，为朝鲜的核武器项目提供资金。
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FinCEN 对丹东银行的制裁决定
OFAC 对2家中国货运公司的制裁决定
联邦起诉书
上述三个制裁案例都有一个共同点，被制裁者均被认为直接或间接为朝鲜“大规模杀伤性武器”提供资金支持，这也向我们揭示了为何要制裁朝鲜。
为“核”制裁
+走近神秘半岛-朝美纷争史
自1953年停战以来，朝美双方一直处于对抗状态。两国因朝鲜战争以来的一系列意识形态冲突和国际因素从未建交，但仍有一定程度的贸易和人员往来。近年来，因核导问题，双方对峙层次不断升级。
+6次核试验与漫漫制裁路
朝鲜需要发展经济，就需要一个内外都安定的局势，朝鲜国际形式和国内局势都不安定。朝鲜不发展核武器，就无法保护自己；但若是发展核武器，就会被认为对国际社会安全构成威胁，这是一个长期的博弈。为了解开这个死循环，各种各样的方法都被用上了，朝美谈判、多边谈判、经济制裁、经济援助等等。
2006年10月至2017年9月11年间，朝鲜先后共进行6次核试验。其间，联合国安理会通过多项决议予以谴责，并对朝鲜实施制裁。美国对朝鲜的制裁计划开始于2008年，时任总统奥巴马发布对朝制裁行政令。此后相继发布行政令延长并采取额外措施对朝鲜实施制裁。特朗普上台后，也签署了旨在扩大对朝鲜制裁范围的行政令，而此次制裁又延续了近年来的制裁方式。
20世纪90年代
美国根据卫星资料怀疑朝鲜开发核武器，要求对朝鲜的核设施实行检查，朝鲜则宣布无意也无力开发核武器，此举立刻引起国际社会的广泛关注，从而引发了第一次朝鲜半岛核危机。
2006年10月
朝鲜进行第一次核试验。随后，联合国安理会一致通过关于朝鲜核试验问题的第1718号决议，并决定采取制裁措施。
2008年6月
朝鲜政府向六方会谈代表团提交其国内核子专案及核子设施清单，美方允诺解除“敌国贸易法”中相关贸易制裁。
2009年5月
朝鲜进行第二次核试验。同年6月12日，联合国安理会一致通过1874号决议，加强对朝鲜的经济制裁，并授权各国可拦检朝鲜的可疑船只及货物。
2013年2月
朝鲜进行第三次核试验。
2014年11月
联合国第三委员会通过有关朝鲜人权问题的决议案。
2016年1月
朝鲜第四次核试射。同年3月，联合国安理会全票通过第2270号决议，对朝鲜实施严厉制裁。
2016年9月
朝鲜进行第五次核试验。
2017年9月
朝鲜进行了第六次核试验，试射了一枚导弹，飞行高度达2,802米，飞行距离为933公里，在飞行39分钟后准确击中目标，众多军事专家分析这已经是理论上的洲际导弹，标志着朝鲜已经跨入洲际导弹门槛，引发联合国安理会紧急磋商。
同年11月29日
朝鲜再次发射一枚弹道导弹，美国夏威夷州启动了冷战后首次的核攻击警报警笛系统测试。
针对朝鲜不顾国际社会反对进行导弹试射的行为，2016年12月22日，联合国安理会一致通过涉朝鲜的第2397号决议，决定对朝鲜实施更严厉的制裁措施。
整个国际社会从全方位制裁朝鲜，对朝鲜制裁途径包括三种：
1、美国单方面对朝鲜颁布制裁法案或是政策；
2、联合国安理会，因维护国际安全需要通过制裁朝鲜决议；
3、制裁与朝鲜有重要贸易、金融合作的国家，达到间接制裁朝鲜的目的。
制裁的主要目的：
1、从经济上封锁朝鲜，限制朝鲜重要的进出口货物，减少朝鲜国民经济收入；
2、从金融上限制流动资金，限制朝鲜的经济发展。
+全面制裁下的中朝贸易关系
根据联合国2397号决议，对朝鲜的原油供应量不得超过400万桶。从2018年1月1日起，近90%的成品油供应也将受到限制：朝鲜只可获得不超过50万桶各类石油加工品，包括汽油、柴油和煤油，各国在供应时应向安理会汇报。当供应量达到允许量的75%时，安理会将通知联合国相关成员国。在达到95%后，相关国家在年底前都应停止供销成品油。
根据决议，世界各国均有义务制止朝鲜“非法进口”石油的企图。同时，倘若朝鲜开展新一轮核导试验，安理会将进一步削减对朝汽油供应。
决议还禁止从朝鲜购买食品、农产品、机床和机电设备，这将使平壤失去2亿美元收入。根据美国的数据，2016年，上述产品的收入占朝鲜出口收入的10%。
自2017年8月15日起，中国全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。海关总署发言人李魁文表示，据海关统计，2018年我国对朝鲜进出口总值160.9亿元人民币，同比下降52.4%；其中出口146.7亿元，下降33.3%，进口14.2亿元，下降88%，贸易顺差为132.6亿元，扩大29.9%。在中朝贸易上，中国海关一贯全面准确严格地执行安理会有关决议，而中朝贸易占朝鲜对外贸易的90%。
XT 建议
特别提示中国外贸企业
不能与朝鲜的个人及企业产生基于美元的贸易关系。
做好事先的客户背景调查，识别直接或间接涉及朝鲜的高风险客户，拒绝相关贸易往来以规避风险。
