外贸中的骗术案例分享

第一次发文码字，如有不足，还请见谅，希望本文能给广大外贸商友借鉴，避免遇到类似的情况上当或者浪费太多时间和精力。

我公司是做车用和工业用润滑油添加剂的。

2015年11月29日，某约旦骗子向我公司邮箱发了询盘，共问了三个产品，需要说明书和报价，产品描述如下：
One of our customers in Jordan has issued these tenders:
1- Additives to produce commercial automotive diesel engine oil SHPD 16
Closing date is on 15 Dec. 2015
2- Additives to produce Perfect 2000 SL engine oil
Closing date is on 8 Dec. 2015
3- Additives to produce S3-XLA (12 TBN version) engine oil
Closing date is on 15 Dec. 2015

请注意，邮件中说这是一个tender（招标),而且截止日期快到了，产品大类与我们产品相符，只是并没有提及具体规格和指标，很难判断具体产品是什么。
回盘追问产品规格，约旦骗子回复的同时骗局也就正式展开了：
Thanks for your response. I have visited my customer (Jopetrol) and collected this information:

1- The first tender is "Additives to produce commercial automotive diesel engine oil SHPD 16". Specifications are as follow:
An additive package enough to produce (4500) MT of Jopetrol CADEO – SHPD-16 (multigrade) oil as per standard specification no. JLS 11/2015 issued October 2015
Quantity: 640 MT

2- The second tender is "Additives to produce Perfect 2000 SL engine oil"
Specifications are as follow:
Additive Package enough to produce (2500) MT of Jopetrol perfect 2000 SL Gasoline engine oil according to standard specification JLS 18 -2015 issued October 2015
Quantity: 270 MT

3- The third tender is" Additives to produce S3-XLA (12 TBN version) engine oil"
Specifications are as follow:
Performance additive package to produce (1000) MT of Jopetrol S3-XLA (12TBN) (Mono and multigrade versions) according to standard specification no. JLS 22-2015 Issued October 2015
Quantity: 86 MT
邮件中提到一个Jopetrol 公司，谷歌搜索是一个约旦做润滑油的大公司，看起来和中石油比较像，以下简称约石油。内容是这个约旦骗子想让我们去参加约石油的招标，看这招标产品需求量，确实令人心动啊，每一个货量对我们这行来说都不是小量，利润也自然不会少，不心动才奇怪吧。
但是邮件中还是没有告诉我们目标产品规格，于是，我自己按照邮件里的型号，去约石油官网里下载了产品规格，此举在以后拆穿骗子的过程中也确实起了点的作用。
但是为了保险起见，还是向骗子再次要了产品规格，同时也根据搜索的产品推荐了几个产品给骗子，骗子回复时不问产品规格，也不说推荐的产品合不合适，直接就问质量能不能和Lubrizol公司（我们产品行业big fours之一）相提并论，如果质量相当价格能不能比Lubrizol便宜。Of Course，当然不是问题。骗子还说此次竞标the big fours 参加了三个，我们压力很大啊，而且去年竞标的winner是Lubrizol，光perfect 2000 SL这一个产品就270MT，货值878,697 USD ，而且这个产品投标截止日期早，是2015/12/08（当时时间是2015/12/02，没剩几天了）。

PS：此处心理活动：靠~当老子没见过这么大数字啊，就这么点钱。同时迅速计算中878697美元折合成人民币乘以汇率6.3等于5535791.1RMB，个十百千万...500多万，好啵~是不怎么少哈~关键这还只是其中一个产品，加上另两个的货值，尼玛，有一种要发财的感觉。

但是，还是没给我们产品规格，怎么办？继续要。还好这次没白要，客户把三个产品标书文件都拍照给我们发过来了，一共30多张图片。公司集体研究了一下标书文件，内容还算详细，乍一看没什么不对的地方，而且对产品规格描述也算清晰，但是清晰不代表准确，其中两个产品规格和我们从约石油官网下载下来的有很大出入，为了确定产品，继续发邮件问骗子，才知道骗子对润滑油和添加剂行业了解约等于零，他自己用unprofessional来形容的自己，但我觉得真有点抬举他自己了，在我看来他那两把小刷子和professional完全不沾边好不好？

一天后，我们收到了另一封邮件，糖衣炮弹发射的差不多了，骗子也该进入正题了，他要我们缴纳投标保证金，让我们以我们公司名义参加投标，他负责打通关系，然后他捞佣金，而且十分强调投标截止日期不剩五天了，希望我们尽快做决定，并且提前交纳保证金。骗子本人是约旦另一个公司职员。谷歌搜索他们公司是做教育管理啥的，但是自擂他能耐很大，和约石油内部工程师有很好的私人关系（懂招标的都知道，有关系好办事，国内国外都是这样。），只要我们产品质量能媲美Lubrizol，价格还比他们便宜，我们的产品优势加上他的人脉，就能成为这次投标winner，何乐而不为？清楚记得他当时用了个Why not？
对于我们这种出单比较慢的行业，乍一看起来确实有种“钱来了”感觉。可裹了再多糖衣，本质还是颗炮弹。
他一直催我们交投标保证金！交投标保证金！交投标保证金！重要的事说三遍。
标书里写保证金是货值的5%，货值5535791.1RMB*5%=276789.555人民币，二十多万也不是小数目了，是不？咱也不是国民老公王思聪，随便去个夜店就花20万，就跟我花20块似的。
事情到这里，公司经理和一个资深的外贸姐都已经发现有点不对劲儿了。提出了许多问题让我问骗子。于是乎我的漫漫问题路拉开序幕。
The First Time：我问：1-保证金怎么交？
2-交给谁？
3-投标后多久归还保证金，还给谁？
4-保证金以什么形式交？
5-你的佣金要求？
骗子回答完全、100%、确定等于没回答。我自认英语水平不怎么好，但也没差到说不
明白的地步。
The Second Time：我问：问题同上
骗子答：1-通过银行交钱
2-投标失败后，很快归还保证金，记得他用了个immediately.
The Third Time：我问：问题依旧同上，这次问过自后我也觉得不对劲儿了。
每次直接问问题都不回复，但是你给出一个选项，他就会回答yes。
比如：问what is xxx？他不回答。
问what is xxx，A or B？或者what is xxx，A？ 他就会回答，几乎回的都是yes。
拉锯问结果如下
骗子答：1-保证金通过银行交
2-交给Arab bank in Jordan
3-竞标失败保证金立即归还，竞标成功需再缴纳履约保证金（performance bond），
是货值的百分之十。
4-距离截止日期还有不到3天，当时已经是12月6日了，请我们尽快准备付款，
他需要两天时间游说拼关系。
5-他现在不想研究他的佣金问题。（现在看来，屁佣金啊，那能有几个钱，人家看
中的是保证金好不？）
The Fourth Time：这次是终极盘问，是我问的最痛快的一次了，因为老子彻底拆穿了他。公司请假去海南浪漫度假的会计姐回来了，（偶也想去三亚...），她对投标比我们了解得多，给我放了几个大招：
1-招标必须有第三方，第三方应该是正规的招标公司，不可能是银行，银行没有这义务。
2-标书是要出钱购买的，还不可退，公开招标肯定在网上公布，不是公开招标的也必须有正规的标书。
3-保证金交到第三方，不是交给终端客户（此案中为约石油）。
4-收款人必须是第三方公司账户，不能是个人账户。

懂得多了，就更有底了，晚上下班与约旦骗子whatsapp对话如下：
我：