客户打来定金后账户被冻结了怎么办

前几天，孟加拉客户给我们下了合同，因为我司没有出口权，客户都是定金人民币一半直接委托代理打到我们账户上，其余部分通过L/Cl打到我们货代的银行账户上。这次操作跟往常一样，没觉得有什么问题。就这样，客户打了定金，结果款来仅仅一天后，我们的账户就被冻结了，一二十万定金就这样冻在那里取不出来。如今定金又没法取出来，而且还不知账户何时能解冻。这定金会不会被没收？如果被没收，我们现在把货安排做给客户，等货出了，钱也没收了，我们岂不是亏死了？问题是，那钱确实有收到，客户现在不停追问我们有没有安排生产。我让客户去联系那个负责帮忙给他打款的代理，他说代理也不知道是谁打的。也联系不上打款人那边。钱不知会不会被没收？客户那边我们该如何交代呢？

孟加拉付款风险

2020-12-29 2047阅读

问题/讨论

我要向AI提问

AI回答：

这个情况看起来比较复杂，建议你们立即联系你们所在的银行，说明情况并咨询他们对于账户被冻结的原因和可能的解决办法。如果你们的账户被冻结是因为违反了某些法规或银行规定，那么可能导致你们的资金被没收。但是如果是由于其他原因导致的账户被冻结，那么你们需要尽快地解决这个问题，以便取回这笔定金。

可能你们需要敦促你们的代理付款人提供更多的信息，以确定付款的来源。此外，你们可以尝试联系当地的商会或律师寻求帮助，以查明问题的根源并找出解决方案。对于客户的问题，你们需要向他们解释你们遭遇的问题，并尽可能给出预计的解决时间，以便让客户了解现在的进展情况。

2023-05-30

追问：

christina.irvin-day

你这次和以往操作方法是一样的，但是这一次却被冻结了，那应该不是你接受打款的方式有问题，我觉得是你接收到的钱有问题。这也不是说你的客户参与了什么违法活动，因为今年对这个所打款项的来历追查的比较严格的。你这个情况在国家贸易上会经常出现，原因是很多客户通过一些钱庄把本国货币换成人民币，他们没有详细了解钱的来源，直接就是图方便的。所以这些钱就会存在问题。出现这个问题的话，你是要联系那个银行看看什么原因被冻结的，银行那边需要什么材料。积极解冻。
2021-01-06
oneslog

今年好多这样被冻结的，特别是出防疫物资的。配合银行和公安局提供资料，规规矩矩做生意的不用担心啦。客户那边，你们要评估风险哦，可以先做货，但先不要出货。
2021-01-06
joanna4

你这个情况我猜想是因为你的客户为了图省事，随便找了一个钱庄换钱，然后就给你打款了。这样的钱来历不明，公安部门查到了就会冻结的，有时候银行是无权干涉的，当然也有银行冻结的。遇到这种情况，你是先要联系冻结的银行，查明原因，有的账号到期会自动解冻，有的是不能自动解冻的，所以你要了解清楚，积极配合银行，提供所需要的资料。向公安部门说明自己是合法生意，没有参与违法活动。那客户那边你也要说明清楚的，没有收到款也是有客户的责任在内的。
2021-01-04
泰安新华锦

目前这个情况，只能等银行退回，或者提供资料等银行审核（不过看你这个情况，能不能入账不好说），不过如果是正规的外贸款还好。
你们这样操作又麻烦又危险，不如直接找外贸代理公司来做，自己公司开个发票其余都不用管了，出口纯代理帮你收汇，退税，就是会多一点手续费，很少，最起码收款是不用担心的。
香港离岸账户现在把控严格，不太好开户。
如果有需要可以看主页联系一下
希望可以帮到您
2020-12-29

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