2月12日，格兰德针对日前防疫物资紧缺的情况，曾在信用视界微信号发布文章《共克疫情，物资告急！26672家海外供应商名录在这里！》，为广大采购商梳理了2万多家海外防疫物资供应商，并免费提供以上供应商的资信查询，帮助大家防范采购风险！
这期间我们一直担心海外采购的风险，果不其然，在物资紧缺的关键时期，贸易欺诈一波波来袭，他们正是瞅准物资紧缺、买家下单急、要货快的心理，屡屡得手，多家采购商已中招！2月19日，中国驻以色列使馆经商处也发布海外采购诈骗提醒，谨防不法分子趁机行骗。
格兰德在此提醒：
1、交易前，一定要找格兰德或相关机构，对供应商做资信调查。
2、宁可错失业务，不可做错业务。不能因时间紧迫就轻易授信下单，钱货两空。
3、除资信调查外，还要注意鉴别对方的资质证书真假。
4、张冠李戴、冒名交易，也是诈骗惯用手段。应从企业名称、经营范围、邮箱后缀、官网等方面仔细审查。
话不多说，让我们一起来看看近期的跨国采购风险，借鉴经验、减少损失。
由于时间紧、物资缺，首次接触的德国供应商要求我国买家在2日内签订合同并收到全额预付款，否则无法提供防疫物资货源。
买家机警，加急调取对方报告，发现该德国供应商主营业务非医用物资，而是以灯泡、地毯、家具进出口为主，总资产仅为17万欧元，实力较弱。
另外，德国中间商对于货物来源及产品质量规格证明等问题一直未予正面回应。以上种种，买家接受建议放弃了此次合作，避免了损失。
案例二：张冠李戴的荷兰公司
供应商荷兰公司，经过信用调查后的各项条件和信用资质都是不错的。但是，即使报告显示“这家公司”是优质客户，也不可掉以轻心。你确定被调查公司就是和你做交易的公司吗？
与我们客户做交易的这家荷兰公司其实张冠李戴，其公司名称与被调查公司仅差4个点。例如真实公司A.B. Holding B.V. ，但对方用的却是AB Holding BV（此处仅为举例，真实案例涉及的公司名称不便展示）。若不是处理细致，恐已入骗局。
除了上述案例，大家还需警惕海外防疫物资进口的五大骗术！
五大骗术
1、卖方能拿到和转发各类资质证书及库存仓储照片，实则无历史医疗物资出口经历，诱导企业预支款项，实为诈骗。此类卖方一般属普通贸易公司，成立时间短且注册资本金低，多为皮包公司，且主营业务偏离。
2、以工厂身份或享有知名品牌商及代理商货源人脉为由，巧用目的国无法出口中国防疫物资禁令，共商共议下引导企业与工厂在第三国的销售公司（其实无关联关系），或其自身（来自第三国第三方）签定合同并转口贸易，诱导预付款项，行使无权代理，巧用企业海外调查盲点。
3、企业要求穿透转口贸易背后的卖主真实性，卖方以真实工厂注册文书（真的是真实文书，但无权代理）、虚假上游合同、虚拍大货照片延续诈骗，或巧用商业机密保护，利润留存为由，拒不配合提供上游合同。企业在没有原始出口国监工的情况下，预支货款。
4、洗钱，以交易欺诈之虚，行热钱流出之实。借用中国海关及外汇管理局疫情绿色通道“便利化特殊窗口期”，巧造交易欺诈，左右手圈套非关联交易。
5、高阶版洗钱，以交易之实，行热钱流出之实。利用第三国转口进口，利用行情差价难以测量特点，巧用两段贸易单据，预支虚假利润至第三国甚至第一国，双簧交易。
疫情特殊时期，部分供应商并不具备良好的履约资质。格兰德愿帮助广大进口企业“擦亮眼睛”，用自身专业的信用风险判断，为海外交易保驾护航。一旦产生拖欠，请及时联系催全球，迅速补救，才能挽回损失。
