什么是OFAC调查，如果被调查怎么办？

最佳答案 OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
企业收款最好要避开OFAC或联合国制裁的名单，一般银行也会提醒企业避免的，不然账户容易受限，严重的账户被关，款项被冻结。

客户那边称他们付的款正在受到OFAC调查，可能需要你们配合提供资料，这个只是说可能需要你们配合调查而不是一定需要你们配合，你们要做的就是等待，如果有需要到你们配合的时候银行会通知你们提供相应的文件的。如果OFAC向被调查对象或第三方要求提供进一步信息，这时候我们收到通知的时候需要尽快提交所需要的信息，因为这个是有一个月的期限，如果我们没有及时提供的话，客户那边就有可能有比较大的麻烦。另外还有一点，我们要注意的是在我们没有收到钱的时候最好不要生产发货，一定要确保到账了再安排。

OFAC,是指美国财政部海外资产控制办公室，它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。收到OFAC调查的话是可能你们客户有涉嫌相关的违法违纪行为，当然这个不是说你客户一定是做了什么违法行为，只是有这个嫌疑，所以那边的控制部门要对你们客户的账户实行调查，如果需要你们配合提供资料的话，银行会通知你们的。

什么是OFAC调查？OFAC调查是美国的财政部海外资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，对被认定出口管制的违法违规行为，确定罚金和其它处罚措施。所以一旦接收到不处罚通知、警告信或提供公司业务信息的通知，那么就要自己提高警惕，可能你已经面临OFAC调查，跟踪，那么你就要警惕直接的出口行为是否存在明显违反出口管制的行为了。那么如果被调查怎么办？一般这个调查初期是不会告知涉事的企业的，而是偷偷进行的，通过相关第三方秘密实施。

什么是OFAC调查？OFAC调查是美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）针对外贸出口当中涉及到的明显的出口管制的违法违规行为坐车调查和惩罚的一种行为。那么如果被调查怎么办？首先要了解他的流程，OFAC一般不会立即就给予处罚，而是根据特定案件的事实和情况先采取第二项的行动，再视涉嫌违规对象的后续行为决定处罚或不处罚。如果没有足够的证据证明涉及违规的话，那么就会下一封公函，表示不作出处罚，如果OFAC向被调查对象或第三方要求提供进一步信息，这时候我们就要尽快提交所需要的信息，因为有一个月的期限。