银行时间差骗术

Syed.Ali
案例:有位网友生意,可谓小心至极,从来都是款到发货的,可这回载了!他拿着传真过来的银行电汇单,不敢相信自己的眼睛,居然这也可骗人的!嗨,不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了,其实这也是种骗术之一。据说骗子往往是这样操作的:第一步:要求银行给他一份电汇单;第二步:他写好后交给银行;]第三步:他按照单子上的金额交给银行工作人员;第四步:等银行工作人员盖好章,把电汇底单交给他(这一步很阴险的,为他行骗埋下伏笔);第五步:骗子离银行后立马返身要求索回原款,称帐号填错了或什么借口等,说是要回去核实了再来汇付,银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的;然后他在一边张冠李戴地说着些什么,以分散工作人员的注意力,乘机把这联汇单拿到手,装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了,工作人员也就不好说些什么了。就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。所以我们一定要警惕这种情况,待货款查实了,汇款单真真到帐的时候再去发货,这样保证是不会出事的。可千万别在意客户一个紧急一个的催货电话哦,保证货物的资金安全是首要的!不过最好请客户用电子汇款的方式,这样当天就可查实,既不耽误用户,也方便自己
2013-06-18 1431阅读
问题/讨论
回复(14)
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AI回答:
感谢您的提醒和分享,确实在外贸交易中需要格外小心。为了避免类似的骗局,建议您采取以下措施:

1. 定期与银行沟通:与您的银行保持联系,了解他们的操作流程和安全措施,以便更好地发现和防范此类骗局。

2. 确认付款方身份:在接受电汇单之前,确保您核实了付款方的身份和信息。如果需要,您可以要求对方提供必要的身份证明或商业注册资料。

3. 在安全环境下完成交易:尽量避免在不受保护的环境中与对方交易,如公共场所或网络咖啡厅等。选择安全的交易场所,确保您的交易信息不易被他人窃取。

4. 使用电子汇款方式:推荐您与客户使用安全的在线支付平台或电子汇款来进行交易。这样可以确保资金在当天到账,减少出现问题的可能性。

5. 账务核对双方:在发货之前,务必核实款项是否已经到账。请与银行或支付平台核对,确保款项已经成功转入您的账户。

6. 警惕异常要求:如果对方要求您提前发货或对账单和银行操作流程提出不合理的要求,应该引起警惕。在遇到可疑情况时,及时与银行或有关部门联系,获取专业意见。

希望以上建议对您有所帮助。外贸交易中需要谨慎行事,确保自身权益和资金安全。如有其他疑问,请随时提问。
2023-06-30
追问:
  • Linda.Zhou
    但是我们客人都是要见提单才打款,这不是矛盾了吗?
    2013-06-27
  • John34
    是的
    钱到账了再发货
    2013-06-26
  • jay10
    多长几个心眼啊,现在骗子比较多
    2013-06-26
  • song3
    林子大了,什么鸟都有·····
    2013-06-25
  • Ronson.Chan
    还有这样骗的呀,看来事事要小心
    2013-06-25
  • Linda.Zhou
    长心眼了     以后的小小心
    2013-06-24
  • Luis.A..Rincon
    唉!世事险恶,生意难啊!
    各位多留个心眼吧
    2013-06-24
  • Janice3
    哦  他们都这么人才呀!

    以后得留点心眼类!

    谢谢楼主!
    2013-06-23
  • cicely2
    啊!天,这真是--我以后得要小心,正所谓害人之心不可有,防人之心万万要有哦!
    2013-06-21
  • Luis.An
    啊,不是吧,我一般看到银行低单就可以了哦!
    2013-06-20
  • Luis.A..Rincon
    我们也遇到过这样的情况

    所以一定要看到钱到账才安排
    2013-06-20
  • Monica.Sit
    曾有一个客户也是这样子骗我们.本来前面三个柜还是我们还很聪明地等到钱才给提单,到最后一个柜,犯傻了,他给了水单我们BOSS就给放了提单..结果三天之后不但没到款,那个客人还扣我们乱七八糟的款.最后一个款亏了15%的数目..
    2013-06-19
  • jane36
    哦 这样也行的吗  太强了 脑子好使啊
    2013-06-19
  • Susan.Ye
    真阴险呀!人怎么把聪明都 用在这方面了?
    2013-06-18
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