2024年6月12日,美国俄罗斯“向全面战争经济过渡”为由,对俄罗斯和白俄罗斯实施了新一轮全面的出口管制与经济制裁措施。这一举措不仅标志着国际政治经济格局的进一步紧张,也对全球商业活动,特别是与俄罗斯有业务往来的企业,带来了深远的影响。 

一、制裁背景与影响

美国国务院、财政部、商务部联合宣布的制裁措施,其打击力度和覆盖范围均超越以往。这些措施在美国总统拜登启程前往意大利参加G7领导人峰会之际发布,显示出美国在国际舞台上对俄罗斯的强硬立场。对于从事涉俄罗斯业务的中国企业,尤其是香港公司,这无疑是一个必须严肃对待的信号。

二、BIS的新规与实体清单

美国商务部工业与安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)在新规中对实体清单进行了重大革新。BIS指出,空壳公司可能通过不断变换公司名称来规避管制措施,因此,BIS决定在实体清单上公布具有高违规转运风险的地址。这意味着,无论实体是否被列入清单,只要向这些地址的实体出口物项,都需要取得出口许可证。

三、香港公司的八处高风险地址

特别值得关注的是,BIS公布的高风险地址中,有八处位于中国香港。这些地址一旦被涉及,将直接触发银行的风险管理机制,可能导致账户被关闭,给公司带来不必要的损失和风险。

以下是涉及中国香港的八处高风险地址的中英文对照列表: 

1、香港湾仔骆克道18号一资本中心16楼D单位

Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong

2、九龙旺角道33号亮道大厦7楼04单位

English: Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong

3、香港湾仔骆克道301-307号洛克哈特中心19C室

English: Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong

4、九龙尖沙咀漆咸道南45-51号骑士大厦803室

English: Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5、九龙旺角花園街2-16号好景商业中心23楼2309室

English: Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

6、香港九龙旺角花園街2-16号好景商业中心16楼4室

- English: Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong

7、九龙旺角弥敦道610号荷里活广场13楼1318-19室

English: Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

8、九龙旺角弥敦道610号荷里活广场13楼1318-20室

English: Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong

四、香港公司的应对策略

面对这一严峻形势,香港公司应立即采取以下措施,以确保合规性和稳健发展:

自查地址:全面核查交易对象、合作伙伴和客户的地址信息,确保不涉及高风险地址。如有涉及与以上地址的公司有业务、资金、人员往来,须咨询专业机构进行风险评估。

加强尽职调查:对与列名实体同址的交易对象进行深入调查,确保其运营和资金来源的合规性。

提升风险意识:加强员工对BIS实体清单和地址筛查的培训,提高对潜在风险的认识。

与银行沟通了解并确保合作银行对BIS实体清单的筛查要求,避免因不合规操作而受到制裁。

结语

在全球化的今天,企业的每一步发展都可能受到国际政治经济形势的影响。美国对俄罗斯和白俄罗斯的新一轮制裁,对香港公司而言,既是挑战也是机遇。通过积极应对,加强合规管理,香港公司可以在复杂多变的国际环境中稳健前行,实现可持续发展。

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本文作者: 易税通首席经济师    Mr. Mark

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/162630

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