外贸骗子公示
骗子买家信息
姓名：Burak hasan
公司名称：Africore global trading limited
E-mail：burakhasan1999@
联系方式：+234 813 396 1692
经过XTRANSFER风控部门官方鉴定，该买家为国际贸易欺诈分子！该骗子及其同伙一直以来活跃在各类外贸人相关圈内，请广大外贸企业、外贸业务员立刻展开自查，查看通讯软件中有无名叫“burak hasan”及其相关的买家或好友，立刻停止与他的一切贸易沟通往来！
近期，多个商户被该欺诈分子利用协助参与洗钱，不仅被该欺诈分子骗货损失数十万美元，同时也导致自身银行账户资金全部被冻结。
⏰XTRANSFER郑重提示广大用户
1、国际欺诈分子就活跃在外贸企业的身边，他们打着寻找中国代理的幌子同时允诺丰厚的佣金，专门物色有美金收款账户的外贸企业帮助他们洗钱；
2、欺诈分子身份不明，背后是有组织的团伙犯罪，很容易改头换面，今天叫Burak，明天可能叫Derek，重要的是识别骗子的套路，拒不上钩；
3、不要相信 “佣金”的诱饵，不要帮助“买家”代收款项或帮助“买家”向所谓的“其他供应商”转账汇款，否则，您的账户就会成为洗钱的工具，你的账户交易记录真实地记录下了你参与洗钱的犯罪证据，洗钱是犯罪行为，您将需要承担相应的法律风险和刑事责任！
4. 如果有任何不明收款或者可疑收款，请立刻联系XTransfer客服热线400-998-9930。
⚠️相关法律警示
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。最高可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金！
诈骗套路复盘
Burak以买家或中间商身份自居，称要在中国寻找一个长期合作的代理，专门物色有美金收款账户的外贸企业，允诺5%-10%的佣金，帮助其处理资金和物流。
实则是利用外贸企业的账户帮助其洗白其诈骗所得的非法资金。
这种骗子活跃在各个外贸人圈子中，可以是‘burak hasan’, 可以是任何名字，对于他们来说，“改头换面”非常容易，所以，外贸朋友们不仅仅自查是否有这样一位联系人，更要警惕同样套路的任何一个人。
让我们一起看一下Hasan的套路现场～套路千变万化，但万变不离其宗！
1. 自报家门——伪装成正常的贸易公司
“Hello，I am Burak Hasan, how are you? I am the manager of Africore global trading limited. And you?”
2. 开门见山——找代理处理资金和物流
“Our company is looking for an offshore agent who can help in our business. Can you handle our payment and shipping of our goods?”
3. 给出佣金诱惑
“5% on any transaction made.”
4. 详细解释如何操作
“First, you give us an account details which we could give to our customers. Once payment is made, I will send you TT copy of confirmation. ”
所以，XTRANSFER再次郑重提示广大用户，不要相信 “佣金”的诱饵，不要帮助“买家”代收款项或帮助“买家”向所谓的“其他供应商”转账汇款！
否则，您的账户就会成为洗钱的工具，你的账户交易记录真实地记录下了你参与洗钱的犯罪证据，洗钱是犯罪行为，您将需要承担相应的法律风险和刑事责任！
外贸风险防范顺口溜
为了让大家快速、有趣地全面了解外贸风险防范要点，X尔摩斯特意编写了以下6首顺口溜，请务必熟读3遍！
（一）外贸欺诈层出不穷
反洗规范来指路，外贸经营但从容；
国际贸易要小心，诈骗手段在翻新。
（二）基本防范点
反洗法规要牢记，买家身份需明了；
可疑询盘要留心，来龙去脉分析好；
所谓代理和佣金，全是骗子设的饵；
制裁国家拒往来，合规经营稳如山。
（三）警钟常鸣
账户规范记心坎，各项违规莫触犯；
侥幸心理莫要存，千万别碰高压线；
问题屡查屡又犯，严厉处罚不手软。
（四）外贸交易自查清单
非法收款不沾边，可疑交易要识辨；
订单管理重规范，一笔一清不慌乱；
实物出口要相符，收款金额相一致；
代收代付风险大，流程严密心方安；
租借账户要拒绝，坚决不能碍情面；
仓库交货要谨慎，货物流向需了解。
（五）企业内部有内控机制
离岸账户真方便，安全管理是关键；
岗位轮换调权限，工作交接细清点；
判别入账要谨慎，得到复查方可办；
操作权限莫乱给，从严控制不后悔；
邮箱安全需重视，收款账户不临换。
（六）携手与XTransfer 共建和谐外贸交易环境
防范洗钱责任重，服务客户千百万；
和谐环境大家建，安全运营金不换；
自我检查抓重点，风险排查不怕烦；
业务风险两手抓，平衡发展道路宽。
