国际贸易中,信用证欺诈是一种常见的犯罪行为,它利用信用证的特点和漏洞,通过虚假或伪造的单据、文件,或者其他欺骗手段,骗取银行或贸易对方的货款或货物。

本文分享一些常见的信用证欺诈手段:

虚构交易,伪造单据

受益人伪造单据或提交没有真实基础交易的虚假单据,以获取信用证项下的银行付款

倒签提单行为构成的信用证欺诈

倒签提单是指货物实际装船日晚于信用证规定的装船日期,但仍按信用证规定的日期签发提单,这种行为违反了合同规定和国际公约。

空头提单诈骗

所谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量,而诈骗者用假造的足量提单同其他单据一并交给银行议付。

利用“软条款”控制交易

信用证中的“软条款”是开证申请人设置的限制性条款,这些条款可能导致受益人在整个交易中处于被动地位,从而威胁出口商的安全收汇

假冒银行

建立虚假的银行网站或使用假冒的银行通信,以诱骗交易方相信他们正在与真实的银行打交道,骗取单据提货诈骗。

伪造银行确认

提供虚假的银行确认函或担保,让受益人相信信用证已被确认有效。

伪造信用证修改书诈骗

欺诈分子未经开证行而直接面向通知行或受益人发出信用证修改书,试图引诱受益人发货

假的检证书诈骗

欺诈分子以申请人代表的名义,在受益人出货地签发检验证书,但其签名与开证行留底印鉴式样不符。

使用作废的信用证诈骗

欺诈分子将过期失效的信用证涂改,变更原证的金额、装船期和有效期和受益人名称,以骗取出口货物或诱使出口方向其开立对开信用证,骗取银行融资。

伪造保兑信用证诈骗

欺诈分子在提供假信用证的基础上,为获得出口方的信任,伪造国际大银行的保兑函。

保函换取倒签提单、预借提单及清洁提单

倒签提单和预借提单都属于欺诈行为,卖方为了掩盖货物不清洁的真相,凭保函要求将本应签发的不清洁提单作为清洁提单签发。

参与国际贸易的各方都应提高警惕,采取必要的预防措施,以防止信用证欺诈的发生。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/165290

青岛催全球信息科技有限公司
联系方式:
189 5328 5265
微信:
gladtrust2006
网址:
zllp.myyxxx_oi=nn_okgy

声明:该文观点仅代表作者本人,邦阅网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系邦阅网或作者进行删除。

评论
登录 后参与评论
发表你的高见
  • 信用证付款与国内信用证的特点 信用证付款与国内信用证的特点
    国际贸易的买卖双方为了安全期间,会找第三方(指合法设立的银行)开具载有一定金额的书面保证文件,并且这份书面保证文件是具有一定的期限的。
    bappu
  • 外贸公司使用信用证付款方式小议 外贸公司使用信用证付款方式小议
    在我国外贸行业发展过程中,随着实践操作过程中各种崭新问题的出现及解决,这在很大程度上推动了我国乃至世界国际贸易的发展,其中,以外汇指定国际银行结算机制的逐步完善...
    你好!明天☀
  • 信用证小议 信用证小议
    在买卖双方参与到国际贸易实践当中的过程中,受到多种因素的影响,参与贸易的买卖双方可能存在有一定的不信任的因素。卖家担心钱货两空,而买家担心货不达标,总而言之,买...
    Tina.Zeng
  • 信用证支付方式的特点 信用证支付方式的特点
    信用证一直以来都很受到买方的推崇与喜爱,因为信用证不需要客户在一下订单之后就像TT那样立马就付定金
    小顾畅谈
  • 作为外贸行业主要付款方式之一,你还不知道信用证? 作为外贸行业主要付款方式之一,你还不知道信用证?
    在做外贸行业上,如果你想要交易订单的达成,你就必须要完成付款这一步,这样才算得上是一个订单的完成。付款方式作为和客户谈判时一个极为重要的点常常困扰着许多的外贸业...
    外贸小百科
  • 信用证样本 信用证样本
    信用证由于可以先发货并且有银行承兑,对买卖双方都有保障,所以信用证是深受我们进出口双方的喜爱,目前用证付款方式为当前国际贸易中进出口商均容易接受的一种主要...
    Corden
  • 信用证与不同支付方式综合运用 信用证与不同支付方式综合运用
    在实务中,除采用上述相结合的办法作为支付方式外,还有一些其他的方式可以运用,如采用部分现汇、部分托收、或部分金额采用信用证作为支付方式等。
    进出口培训
  • 90天远期信用证 90天远期信用证
    远期信用证(Usance Credit)是指开证行或其指定付款行收到受益人交来的远期汇票后,并不立即付款,而是先行承兑,俟汇票到期再行付款的信用证。
    Alan
  • 备用信用证与背对背信用证介绍 备用信用证与背对背信用证介绍
    信用证作为国际贸中最为普遍的结算方式,受到很多企业的欢迎。
    cherry
  • 假远期信用证 假远期信用证
    前几天我一个韩国客户给我开立一个信用证,我见上面不是按照合同规定的信用证即期,于是就直接问客户了。客户给我回答说这就是即期信用证。
    萱萱
  • 外贸信用凭证之信用证介绍 外贸信用凭证之信用证介绍
        外贸信用证是的种类很多,包裹长短期的债券,承兑汇票,信用证等等。
    Alex
  • 浅谈信用证支付方式的特点 浅谈信用证支付方式的特点
    国际贸易中其中各种积极有效的支付方式的实施十分重要,其中信用证这种支付方式在国际贸易中具有较为广泛的应用范围,它主要兴起于19世纪。信用证的出现可谓是国际贸易支...
    Alan
  • 浅谈外贸信用证 浅谈外贸信用证
    国际贸易,简称“外贸”,是一个风险与收益并存的行业。许多外贸公司利用本土已有优势,积极开展跨国贸易,从而收获了自己的第一桶金,并进一步推动了外贸行业的发展。
    伍洁玲
  • 解密信用证拒付的4大原因! 解密信用证拒付的4大原因!
    众所周知,信用证,作为国际贸易结算方式之一,在外贸业务谈判中时常出现,无法避开。而发生信用证被拒付也是时有发生,个中原因,今天我给大家深入解析为什么会发生信用证...
    小邦
  • 信用证有哪些开证费用 信用证有哪些开证费用
    为了适应国际贸易的发展需要,同时也根据一些实践经验的不断积累,国际贸易中有多种支付结算方式。商家可以根据自己需要,并结合实际贸易环境,选择适合自己的贸易结算方式...
    Zenon
服务介绍
催全球成立于2006年,在菲律宾设有分公司,英国设有办事处,在北京、宁波、济南、烟台、徐州等地设有分支机构。 已累计对接622个国内外信用管理团队,包含各类知名律所、信用管理和商账管理公司,服务网络遍布216个国家和地区,专业处理各种涉外纠纷。 客户背景调查、资信调查、外贸欠款催收,就找催全球。