血的教训，被骗的可不只有这家公司（附识别骗子客户的方法）

“常在河边走，哪有不湿鞋。”

对老外贸人而言，形形色色的客户都接触过，更是遇到过一些“骗子”。这些骗子非常擅长利用咱们急于成交的心态，实施诈骗。

今天分享一个诈骗案例，引以为戒！

文末分享：如何识别骗子客户

案情简介

债权方：深圳某进出口有限公司

债务方：Fa**dora L*s Pa***uas, Comercial Ma**gro S.A.

国家：智利

交易货物：猪手

涉案金额：93,463.95欧元

天上掉馅饼

深圳公司因需要进口一批猪手，便在多个平台发布了采购需求，消息发布之后，成功收到了来自Fa***dora L*s Pa***uas, Comercial Ma**gro S.A.（以下简称F公司）的邮件询盘，双方互换了公司资料，深圳公司对其相当满意，在所有的询盘公司中，F公司所给予的货期、价格等性价比最高，刚好能契合深圳公司的所有需求，而且F公司还是智利最大的猪肉生产商，在国际上有一定的知名度、深圳公司认为大公司品质有保障，更加深了对F公司的信任。

货丢不退款，是何原因？

双方很快签订了采购合同，深圳公司也按约支付了50%的货款即93,463.95欧元的定金，但是货物到港后，深圳公司拿着提单却提不出货，询问之后对方声称：船公司把货物弄丢了，需要船公司赔偿给他们之后，才能将定金退还给深圳公司。

此后的一个月，深圳公司不断与F公司沟通谈判，希望尽快解决问题。但对方既不退定金、也不重新发货，无奈之下找到我司，希望追根溯源，尝试追回货款。

调查过程

1、催收律师接案后，经过多番努力，成功与债务人Mr.Ben建立了联系，并得到了相似的反馈：

Mr.Ben再次强调自己也是受害者，他们把货给了货运公司，但最终货物不知去向，单据也是假的。

催收律师要求其在7天之内提供相关证据；并严正的告知对方，即便情况属实，这也不能成为不退还深圳公司定金的理由。

2、之后的一段时间，催收律师不断的向Mr.Ben施压，要求提其供证据，偿还欠款，但是对方一直没有回复。

为了进一步推动案件进展，催收律师决定对F公司进行司法调查，寻找新的突破点。以防被动的等待，错失最佳催收时间。

3、催收律师对债务企业做了详细的调查，结果发现Mr.Ben盗用智利公司名称行骗，F公司的信息与实际的智利公司信息有多处不同：

（1） 公司名称不一致：正确的公司智利公司名称应该是：Comercial***dora Ma**gro S.A（以下简称M公司），这家公司是1971年成立的股份公司，在智利拥有100家分公司，是当地最大的猪肉生产商，且在信用机构或商业索赔记录中没有任何负面信息，信誉风险等级也较低。

而与深圳公司合作的F公司名称中的Fa***dora L*s Pa***uas只是M公司（真正的智利公司）的一个加工厂名，并不具备独立签约合作的资质；

（2） 商标logo不一致：Fa***dora L*as Pa***uas作为一个加工厂没有单独的商标，所涉及的商标和智利公司的商标是一致的，并非F公司给深圳公司合约中的商标。

（真正的智利公司M的商标logo）

（虚假的智利公司F的商标logo）

（3）合作材料中， Mr.Ben所填写的公司电话、邮箱后缀、网站与真正的智利公司均不一致 ：

①　真正的智利公司官方电话是+562 **** 7210 ，+56 *** 48461；并非+56 *** **7084，+56 *****0930

②　真正的智利公司的邮箱后缀是@ma**gro.cl，并非fa***doral*spa***ir._okg

③　真正的智利公司的网站是xxx_gr**cwk_od，并非xxx_fr***vkwrd*.pr***ir._okg

（真正智利公司M的相关信息）

（虚假公司的相关信息）

4、催收律师在M公司官网查到一篇声明，该文章指出有未经授权的第三方使用贸易名称FA***DORA PA***UAS以及网站zllpmyyfr***vkwrd*.pr***ir._okgy对一些客户进行诈骗。该信息也进一步证实了与深圳公司进行合作的F公司是冒用真正的智利公司的名头行骗。

5、为了进一步核实情况，催收律师联系到了M公司的财务负责人Mr.H，对方反馈：公司从未与Mr.Ben有过合作、甚至都不认识他，而催收律师所提供的相关合同和协议也不是他们所签署的，并且文件中所使用模板格式与他们公司正规的模板更是大相径庭。所以，可以确认M公司与深圳公司无任何贸易关系。

Mr.H还告知催收律师：近期，他们收到了很多关于诈骗人员试图冒用他们公司名字进行欺诈的案件信息，对此他们公司已经向相关司法当局报告了这些情况，目前警方正进一步调查中。同时还补充到，他们唯一的官网xxx_gr**cwk_od上面，已经针对这些诈骗行为做了特别提醒。

鉴于以上证据，催收律师判定该案系Mr.Ben盗用M公司信息进行诈骗，而所签署的合同以及协议仅能作为犯罪指控证据，无法通过商业账款的形式进行追讨。

案件启示

外贸交易风云诡橘，风险众多，若不够警惕，很容易掉入骗子所设下的陷阱。

那么，企业如何才能有效规避贸易欺诈，降低交易风险呢？

1、 事前控制：交易前，对合作方进行背景调查，能够有效规避70%的风险

调取合作方信用报告、核实相关信息

通过专业的信用管理公司调取合作方的资信报告，核对报告中合作方基本信息（包括但不限于邮箱、电话、地址、联系人、主营业务等）与对接人所提供的信息是否相符。以及通过对方官网，核实官方联络方式、合作方方经营范围等，都能够有效识别交易对手的真实性。

2、谨慎对待每一笔交易，特别是以下情况应提高警惕

（1）询盘邮件所报信息与自己发布的信息高度匹配，且产品报价与市场情况不匹配

（2）贸易合同中没有签字盖章；有签字盖章却查不到公司或者公司已不在营；若是分公司，则需索要授权证明

（3）邮箱非官方邮箱

（4）企业域名非自建

该案，债务方冒用智利大型公司的名义进行诈骗，所报价格及货期与深圳公司的需求高度匹配，正因如此，深圳公司想当然的产生了“大公司、有保障”的想法，未多做调查便直接签约打款，造成了钱货两失的后果。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/138271