有骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款，流程一切正常且顺利，但是在付款的时候会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。
这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点，认为只要款到就高枕无忧，其实这种从第三方账户打过来的款项，往往存在着很大的风险。骗子采购商在打了多余货款之后，会立即开始找借口，比如说他在中国国内的供应商没有美金账户，需要通过你中转代付，然后，顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户。注意！他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户！答应了才是噩梦的开始！
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当你的货被骗子提走了，你打的余款另外一个账户也收到了，这时候就会有另一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的那个骗子已经销声匿迹，留下的只是，钱是从第三方账户打进来的证据，和你被指控涉嫌欺诈的事实，你将面临无尽的困扰，轻者将钱全数退回，钱货两空，重者会有牢狱之灾。幸好，外贸人在收到第三方打款的时候，就心存疑惑，抓紧和深度合作的专家星球平台，咨询相关专家。专家调查发现，这个买家名下没有任何公司注册，是个“自由人”，并且该买家在本国有严重的信誉风险，专家提醒外贸人停止交易，这可能是一个多方配合的团伙作案，并且请求了司法介入，为外贸人避免了巨大的损失。到此，这位外贸人的危机算是解除了。但是，有很多外贸人没有充足的风险意识，在骗局形成后，钱货两空，催收无门。
