美国OFAC制裁名单中,有我们客户所在的国家

Rebecca
我们刚收到交行离岸金融通知,美国ofac(美国才真不海外资产控制办公室)制裁一些高风险国家和地区,名单包含朝鲜,黎巴嫩,利比亚,也们,伊拉克,叙利亚,伊朗,古巴,俄罗斯,缅甸,阿富汗 等等。申请办理的业务牵涉这些国家的,交行一律不予受理。就是说,与这些国家断了美元金融往来了。

我们正在做着一票黎巴嫩的货,已经收了定金,还没发货,现在不敢发了,怕收不回尾款。。。貌似定金也退不回去了。。。
2015-08-11 1256阅读
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回复(1)
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AI回答:
您好,针对您的情况,建议您先与客户沟通一下,告知当前的外贸经营环境,以及美国OFAC制裁名单所包含国家和地区的禁止交易范围,让客户了解到发货会涉及到的风险。同时,您也需要了解当地收回定金的法律政策,看是否存在退回定金的可能,以及需要承担的损失应该如何补偿。此外,建议您咨询专业律师或中介机构,以了解当前法规及应对之策。
2023-06-05
追问:
  • sophia
    还有这种事,真的么?
    2015-08-11
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