税务稽查一直以来都是跨境卖家不可忽视的重要课题，电商企业作为税务稽查的重点对象，时常被查税、封号，导致店铺被关受处罚，为什么容易被税务稽查呢？如果是你将如何应对？店铺被封，该如何解决？小O将针对卖家税务合规痛点给大家揭秘该如何处理税务问题。
案例分享：正确应对税务稽查，用结果说话
近期欧税通成功帮卖家解决了意大利税务稽查，减免了应缴纳的高额税金！在此次稽查中，客户先是收到税局要求他核查2020年全年申报税金缴纳情况的邮件，并且针对未核查到的金额，提出需要缴纳高额罚金以及补缴利息。
欧税通团队在第一时间和客户了解情况，通过核查缴纳数据发现，客户并未漏缴和晚缴，是前代理把20年年报报错，导致季报申报和年报申报数据不一致。最后通过团队向税局积极沟通，提交资料申诉，成功修改了2020年年报，并减免了卖家应缴纳的税金、罚金和利息总计2501.15欧元，最终只支付了信件通知费5.88欧元！众所周知税务稽查免罚的可能有多低，从高额罚金到争取减免，欧税通团队付出了加倍的努力，只为给卖家最好的答复。
当然，每个卖家面临被税务稽查的情况都有所不同，小O建议大家还是要多自查原因，将风险提前扼杀在摇篮中。
引起税务稽查的主要原因
企业缴纳的税额异常
季度报表和年度汇总报数据不一致，出现漏缴、晚缴行为，税务局将启动核查行为，并下发核查信件，意大利税务局要求每年都要提交汇总年报，客户在提交之前，建议及时检查申报回执情况，如果发现不一致，要立马核查并修改。
长期零申报
长期零申报容易引起税务部门注意，税局和平台都会实施严格的限制措施，严重将直接注销税号、禁售、收缴罚金和滞纳金、利息等。
发票和凭证问题
企业使用虚假发票、发票内容与实际不符，存在大额发票开具和使用情况时，容易引发稽查风险。
高风险行业
现金交易频繁、财务透明度较低的行业也是税务稽查的重点对象。
卖家一旦被稽查了怎么办
为了确保合规经营，一定要如实申报纳税，定时自查申报回执情况，出现问题要及时反馈给税务代理，尽早改正，避免高额罚金和利息。一旦被稽查，也不要过于紧张！用沉着冷静的心态做好以下事项：
1、按要求的配合税务局核查工作，整理好税局所需的资料，包括申报表、发票、合同、银行流水、财务报表等原始凭证，如果税局查到有漏税，则要进行补缴，如果漏税金额过大，还将会产生罚金。
2、审查历史申报记录，找出存在问题，如果确实并未出现漏缴或晚缴等行为，可以将信息收集作为解释和补救的材料。
3、若核查涉及复杂事项或潜在风险较大，小O建议还是要联系专业的税务顾问或律师，减少不必要的损失。
总之，申报纳税不容忽视！如果不幸遇到税务稽查，及时整改税务局发现的问题，并按照要求补缴税款、罚金或利息，避免引发更大处罚导致店铺不能正常经营，建议卖家尽早全局合规化！
如何规避稽查风险
在申报纳税前，卖家要确保所有税务申报数据是否一致，特别是季报与年报，是税局重点核查部分，数据一旦出现错误且不一致，非常容易引发稽查。
在扣除、减免、发票使用等方面严格遵循税法规定，避免违规操作的同时，保持财务报表与税务申报表的一致性。
卖家一定要定期对企业的税务情况进行自查，发现潜在问题时及时纠正，多去咨询专业税务顾问了解最新的税务法规变化，降低税务风险。
店铺被封，该如何解决？
一旦被封，税局解封还是有难度的，除非确实是有合理原因。如果是欧税通作为您的税务代理，第一时间将税局所需要的申报资料提供给我们，根据您的问题和诉求，我们将提供最佳的处理方案，并与税局申诉、积极沟通，尽可能将惩罚降到最低。
转代理的小Tips:
如果决定更换税务代理，一定要妥善交接好所有历史季度申报回执和汇总年报回执，这些文件可以作为核查申诉依据，同时也能规避因信息不全而导致的风险。还有一点要注意的是，意大利税号申报一旦成功后是有有申报回执的，不会被撤销！
