在“订单荒”的当下，接到国外大买家询盘下单，是不是欣喜若狂？
殊不知，这有可能是一场早有预谋的骗局。
今天分享的这个案例，旨在提醒大家，一定要做好风险管控，切勿“大意失荆州”。
牢记：天上没有掉馅饼的好事。
同时：不要迷信国外大买家，经济形势下滑更容易对大买家复杂的资金链造成冲击。必须时刻提高警惕，坚守底线！
真实案例
进口商：骗子冒充的TESCO PLC
涉案金额：85,585.00美金
2022年宁波公司接到一名自称是英国乐购超市（TESCO PLC）采购经理Mr.Charlers Letizia（下文简称Mr.C）的合作邀请。向其采购一批帽子、围巾和箱包。
宁波公司对英国乐购（TESCO PLC）有一定的了解，对方是英国最大的零售商，成立于1919年，老牌企业有保障。因此宁波公司未多做考虑便与其签署了一份价值32万美元的合约，并答应对方使用赊销的方式付款，即收到货后的15天内支付货款。
根据合同约定，货物分批发出，货款也是分批支付，但是当对方收到第一批价值85,585美元的货后，却并未按时付款。宁波公司多次给采购经理Mr.C和CEO Mr.Ken Murphy（下文简称Mr.K）发邮件沟通，均未取得有效反馈。而最后一次联系到Mr.C时，对方竟还建议宁波公司将货物全部发出。
宁波公司追悔莫及，本想用赊销的方式获得TESCO的好感，希望成为对方的长期供应商，但没想到第一批货竟遭遇拖欠。受限于地域、人脉、资源等因素，宁波公司自行催收款的能力有限，又不想通过诉讼的方式将关系搞得无法挽回，因此找到我司，尝试友好协商的形式，非诉追讨海外欠款。
案件调查
1、催收律师调取了TESCO PLC的报告，结果显示，该公司目前在营，经营状况、资信情况良好、在当地规模较大且知名度也很高。企业现有董事12名，Ken Murphy是其中之一，而Charlers Letizia不在董事之列。
（报告中信息）
2、与此同时，催收律师也在尝试联系Mr.C和Mr.K但是给两人的邮箱charles.letizia@
3、根据案件情况及以往经验，催收律师认为该案不排除是第三方冒用TESCO PLC的名义向宁波公司下订单。催收律师针对该情况，做了详细调查：
（1）成为供应商的流程异常
催收律师调查到，想要成为TESCO PLC的供应商并非简单的程序，需要经过严格的资信调查和审核，而这些审查流程宁波公司并未经历过，而是直接收到了对方的下单，这显然不符合正规的流程；
（2）签章像素低且每页一模一样
催收律师仔细查看了订单文件，发现每页的签章均相同且像素很低极不清晰，甚至签章变形；而文件抬头则很像是从其他文件复制并制作的假的订单抬头。
（文件抬头模糊不清）
（两个签章一模一样）
（3）邮箱域名不一致
与宁波公司交易的Mr.C和Mr.K的邮箱分别是charles.letizia@
而催收律师通过TESCO PLC的安全部门Tesco.Security@
TESCO安全部门告知催收律师，他们曾接到多起类似咨询，嫌疑人以Mr.C的名义，使用TESCO不存在域名，引诱卖家给他们提供货物，进行诈骗；而使用该域名沟通的实际并非是TESCO的人员和订单。
（真正的tesco答复澄清邮件）
4、催收律师利用当地关系网络，从合作的机构，也获取了同样的诈骗案件信息：2022年4月，也是同样的嫌疑人Mr.C冒用TESCO公司欺骗了另一家中国企业；催收律师对比了相关单据资料发现，该起案件所使用的订单PO抬头的编号竟与宁波公司所收到的订单编号一模一样；而一家正规的贸易公司是不可能对两个供应商使用完全相同的订单编号。
催收律师还从合作的机构获得了另一个嫌疑人的邮箱tony.kerr-sales@
综合以上调查和分析，催收律师判定该案系Mr.C和Mr.K盗用TESCO PLC公司的名义，伪造假的邮箱、签章、和订单进行诈骗。
案件启示
1、一般虚假贸易的特征
（1）贸易合同中没有签字盖章，或者签章形态异常、不清晰、变形等；若是分公司需索要授权或公司证明；
（2）首次交易居多且没有预付款；
（3）邮箱不是官方邮箱；
（4）企业域名非自建；
（5）大型企业选择供应商的流程复杂，若使用全赊销且直接下订单交易的情况，请务必谨慎对待。
2、做好客户调查，谨防诈骗风险
俗话说“知己知彼，百战不殆”。外贸企业在交易前应对交易方进行充分的背景调查和资信调查，可以通过调取客户的企业信用报告，获取对方的注册信息、联系方式、所有者信息、公司资产情况、是否有不良记录等，与从对接人处获得的信息进行对比分析。甚至委托催全球，寻求涉外团队帮助，采取上门尽调的方式，实地验证客户真实性等。
