埃及客户、银行、海关、货代勾结敲诈（家电行业）

看了大家的帖子，感觉非洲的骗子很多。但是这些骗局大部分都是个人性的，充其量只是个人行为，自己一下相关部门，都是可以避免的。 但是有一类骗局，或者我们称之为要挟、诈骗更为贴切，更可怕，更不容易预测和防备。那就是客户和银行，海关以及货代勾结对供货商进行敲诈。 这里我一个客户的信息，大家千万要注意，最好不要和这个客户生意。虽然从中国信保公司的信用调查来看，客户的实力还是不错的；但是中国信保搜集到的信息大部分都是官方的，而埃及是一个从政府到海关都比较腐败的国家，这些信息是可以操控的。 我碰到的这次案例比较复杂，但是总的来讲思路是： lc 操作，fob条款， 1. 货代。客户指定货代，而非船公司。客户让他自己的指定货代在准备单据时故意作出一些不符点，而且坚持不能修改（如果是直接面对船公司，这些条款是完全可以修改的）。同时在orc和thc上，故意取比较贵的orc（应该是tch）,事端，拖延时间。因为一来货已经上船，客户坚持不改lc条款；就算货到港了，客户可以选择要这批货物，也可以轻松提出不接受不符点，拒此票货物。同时，如果坚持跟货代扯皮，就赶不上交单期了。货代多的这部分钱，是与客户平摊的。 2. 银行。银行以不符点为由，向我方提出拒付。我方按照正常程序，要求退还单据。银行到我方银行发出的函后，不予任何回答。 3. 客户。客户提出天价降价要求，如果我方同意，客户同意接受不符点。 4. 海关和银行。根据埃及海关规定，货物到港后40天不提货的就进入海关拍程序。之前银行对我方发出的函置之不理，就是在帮助客户拖延时间。 5. 中国信保公司。我们的货物在出运前，在中国信保公司投了保。但是中国信保能的是追索，同时把客户和银行列入黑名单。追索时间太长，货物早就被拍了。如果列入黑名单，意义也不大，目前国内可能只有不到5%的供货商加入了信保。根本不会有多大影响。 6. 总结 不要觉得对方是大公司，银行是大银行就觉得万无一失。 就算通过银行系统投诉，也不可能因为这一个事情就降低银行的资信级别；也不会因为客户这一次，客户就没有生意。中国的商这么多，客户还挑呢。 最终只有同意客户提出的降价40%的要求，我方损失惨重。 所以仅以此事件来提醒大家注意控制风险，特别是目前经济不景气的状况下。 如下 公司名称： sanyo misr electronics co. s.a.e. 该公司的付款人名称： egyptian japanese co. for medical and electronics supplies 该公司地址： 10th of ramadan-industrial area a2 location 2/8-egypt 客户的证银行： banque misr cairo，埃及第二大银行，世界排名488，资信等级为中上级