求助讨论，伊朗的钱可以收吗？建行美金户，会不会被风控？

求助讨论，伊朗的钱可以收吗？建行美金户，会不会被风控？客户说通过他们的德国公司付款过来。货到时候要发伊朗。如果通过德国公司正常收美金进来，这个对我们后期有没有影响，退税，被美国关联制裁，银行风控问题。 Hi yes we are in process of collecting money for payment and getting permision from custom Firstly we should get permission from ministry of industry and then bank , all money must remit from bank side , ( of course bank also will remit it from middelman , because of sanction ) 嗨，是的，我们正在收款付款并获得海关许可首先我们应该得到工业部的许可，然后是银行，所有的钱都必须从银行汇过来，（当然银行也会从middelman汇过来，因为有制裁）。

伊朗付款风险

2022-06-21 3382阅读

问题/讨论

我要向AI提问

AI回答：

根据国际制裁政策，美国对伊朗实施了一系列制裁措施。作为中国建设银行的客户，您需要注意以下几点：

1. 是否可以收取伊朗的钱款需要咨询建设银行，他们会根据相关规定进行评估和决定。由于美国制裁对伊朗的禁运政策较为严格，可能会影响您的操作。

2. 如果您的客户通过其德国公司进行付款，您收到的款项将是以美元形式到达您的建设银行账户。然而，并不意味着通过德国公司转账可以绕过美国制裁。银行可能会对此进行风险控制，并与相关部门合作以确保遵守国际贸易规定。

3. 后期退税和可能的美国关联制裁问题需要特定的专业知识和详细了解您的具体业务情况才能提供准确的答案。建议您咨询专业律师或贸易专家，以获得更详细和具体的指导。

总之，处理来自伊朗的款项需要谨慎。在着手处理此类交易之前，强烈建议您与建设银行和相关机构进行详细沟通并遵守相关法律法规，以确保您的业务不受制裁和风险的影响。

2023-07-05

追问：

一颗瓜子

应该是可以，不过还是有风险，如果被发现这笔款跟伊朗有关的话。
2022-06-25
Melinda

伊朗客户通过德国公司付款给你们，到时货直接发伊朗，这个其实是可以的，主要是出货的话，你们最好是先出口到香港，再从香港运输到伊朗。因为你们是用国内账户收款的，到时你们要做出口报关什么的话，你实际发伊朗不能申报德国的，这个到时对于你去结汇的话可能是有影响的，所以你这个是比较麻烦的。你就可以直接出口到香港，用到香港的这个去进行结汇退税就可以。因为伊朗那边目前被制裁，如果你们直接收伊朗的款项的话是会有问题的，有可能会导致你们的账户被封号。
2022-06-23
Arturo.Cubi

伊朗的钱是不可以直接收取的，要么就是客户用离岸账户给你们支付，要么就是你们用离岸账户收取，那其实哪怕你们用离岸账户收取有可能会对你们的账户被封。由于伊朗被制裁了，那么是不能直接使用美金这些来进行支付结算的。所以客户其实用他们的德国公司给你们支付那么这个是没有任何问题的，这个对于你们是没有什么影响的。其实这个最好是你们做EXW，直接在工厂完成交货，不用自己安排运输是最好的。当然如果要你们安排的话，其实最好是先安排到香港，再从香港安排国际运输段。
2022-06-23
泰安新华锦

通过德国付进来是可以的，伊朗大部分都是通过第三国付汇的，这个很正常。
主要的是你这边发货的时候要找个可以出双提单的货代，在报关单、提单上不要显示出伊朗的信息，才会不影响退税
2022-06-21
danny10

你们这个这么操作的话是没有问题的，因为客户是直接通过德国那边付款给你们，那么这个是没有多大问题的，伊朗之所以不能直接收取主要是因为伊朗被美国制裁了，那么如果我们直接收取伊朗的款项的话，我们的账户是有可能会被封号的，所以我们才会要求不能直接收取伊朗的款项，但是你这个这么操作是没有问题的。另外就是报关运输的问题，因为你要发货到伊朗，那么报关单是不会让你显示到德国什么的，这个有可能会影响你们的结汇，最好就是出到香港，那么这个报关单就可以让你们显示到德国了。
2022-06-21

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