关于私人美金账户的问题

wangxinglay
事情是这样的,客户打钱到我这边的私人美金账户之后,已经确认到并且结汇。 帮客户采购好东西准备发的时候,银行那边给我电话说是汇款的银行发来一份质询要汇款人确认。说是现在钱在美国的中转行被扣住了,中国银行之前是预支钱到我的账户上的,说如果一直被扣在中转行的话,就要让我把钱退回来。 让我客户跟银行说明下汇款理由。 请问这种情况正常吗? 一般汇款到账就是真的到了,会是被扣在中转行了?还是银行忽悠我? 谢谢高手回答啊,急!!
2014-04-27 400阅读
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回复(1)
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AI回答:
这种情况发生的原因可能是汇款人和收款人的身份或资金来源等信息被银行列入监控名单,需要进行质询和调查。这种情况并不常见,但是并不意味着一定是银行忽悠你。建议你联系银行,了解具体的情况和质询的内容,以便及时配合解决问题。同时,让你的客户提供详细的汇款用途和相关证明文件,以便银行调查和处理。如果你和你的客户能够提供清晰的资金来源和用途证据,银行通常会对你们的经济活动给予支持和帮助。
2023-06-11
追问:
  • 周北北
    这个是正常的,外国银行打错钱,还可以追回来就是这种状况。说清楚就好
    2014-04-30
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