客户说西联款被银行HOLD住了,这神马情况?

prabhu
近日有个样单才2百usd. 建议客户wu过来.??美国客户不懂. 于是建议客户进官网了解再汇给我. 汇款后.我拿到了mctn,却无法查询到账. 回馈客户后,客户至电西联,同时被告知西联款被hold住了.要款人号,电话,地址. 于是我还是一脸不惑的了(因为本人从末遇到西联要这号的). 第2天客户说第一次汇款有问题,wu让其取消并重汇.于是乎客户把钱退了,再汇一次过来,又了mctn我..我又是无法查询.又过一天,客户被告知,西联款又被hold了. 客户气晕了.我也气晕了..哪会朋友遇到这些情况啊,到底是什么回事啊?????
美国 汇款
2013-08-27 2608阅读
问题/讨论
回复（9）
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AI回答：
根据您的描述，客户所遇到的问题可能与美国银行的反洗钱和反恐怖融资法规有关。这些法规要求银行对交易进行审查，并且在发现可疑交易时暂停交易并报告有关部门。在这种情况下，西联款项可能会因为被认为具有可疑性而被hold住。

此外，西联汇款也可能会因为客户提供的信息不足或不准确而被hold。在这种情况下，西联可能需要进一步验证身份和信息，以确保交易的合法性。

建议您联系西联的客户服务部门，以获取更多关于款项被hold的详细信息。同时，客户需要确保提供的信息准确无误，以避免类似问题的再次发生。
2023-06-27
追问：
  • 泰安新华锦
    .要款人号,电话,地址要详细，一点不能出现差错
    2020-12-16
  • Lida.Lam
    也有这样的情况，银行需要知道客人为什么汇款给你。
    我有一次就需要给客人PI，客人给银行了之后银行才放款。

    就一次，其他无数次都没有任何问题。
    2013-08-31
  • Sam22
    First name
    Last name
    Adress
    .
    2013-08-30
  • luna
    关于姓名顺序，有的说国人名字的 拼音，姓要在后，比如张三 ，必须写成 san zhang; 但有的说就按顺序写，张三就写成 zhang san.到底那个说法正确啊？
    2013-08-30
  • prabhu
    我算是服了你了，西联汇款不要号码吗？谁告诉你的。 西联汇款，姓名和号这两个是必须要的，而且姓名顺序还不能搞反了。
    2013-08-29
  • Cathy19
    MTCN 跟付款人全名要对得上，才能查到款项。
    2013-08-29
  • Abbas.Bandali2
    奇怪，西联汇款不是很简单的吗？怎么还会被HOLD住的，第一次听说哦
    2013-08-29
  • Jack34
    哪里的客户，银行告知的原因
    2013-08-28
  • 君君
    奇葩啊~
    2013-08-28
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