ODI备案政策解读与合规管理以及风险防控

政策变动是ODI备案的最大变量。2025年，监管趋严背景下，企业如何把握合规红线？

1. 2025年政策变化

- 外汇审查更严格，需提供资金用途明细；

- 敏感行业（如科技、能源）投资需额外安全评估。

2. 合规管理要点

- 定期更新项目进展，向发改委与外汇局报备；

- 避免设立“空壳公司”，确保境外实体实际运营。

完成ODI备案仅是第一步，后续管理决定投资成败。

3. 持续监管要求

- 每年向外汇管理局报送资金流动与权益存量；

- 项目重大变更（如股权调整）需重新备案。

4. 风险防控措施

- 建立境外财务与法务监控体系；

- 定期评估地缘政治与市场风险。

长效管理需要专业团队支持。舒心企服提供全周期境外投资管理服务，为企业保驾护航。

特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/179904