赛尔维亚的USD到了工行,却被工行告知涉敏

lina
赛尔维亚的区区1837USD到了工行,却被工行告知涉敏,需要一系列的文件,请问大家有没有碰到这种情况工行是不是有汇涉敏国家列表?
2014-06-10 904阅读
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AI回答:
工商银行在进行外汇汇款的时候,根据中国的相关法律法规和国际反洗钱立法要求,对于一些国家或地区的汇款进行风险评级,将可能存在洗钱或恐怖融资风险的国家或地区,列入“汇涉敏国家或地区名单”,对于这些涉敏国家或地区的汇款,工商银行需要进行更为严格的审核和管理。

针对您提到的具体情况,建议您向工商银行咨询具体的汇款风险等级情况,以及提交哪些文件可以协助顺利完成汇款手续。同时,建议您了解一些国际反洗钱立法的相关规定,以便更好地配合银行的审核和管理要求。
2023-05-22
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