国际培训经济诈骗VS马来西亚

我司于中秋佳节第二天接到8位来自伊拉克的国际学员来我司进行软镜维修培训课程的学习，为期两周。这些学员的费用都是由wto来负担，但是是通过马来西亚的一家中介公司组织过来的。所以费用也就是wto先付款给中介公司。 关于付费问题，按照我司一贯的作风都是t/t100%， 但是这次考虑到他们人多，涉及的金额相对大，所以就付款问题就谈了将近半年。最后达成先预付25%的定金，在培训3天后再付25%，剩下的50%在培训结束之前付清。 很顺利，25%提前到账了，来自伊拉克的国际学员和中介一起于2011年9月13日来到我司，在参观完我司后就马上进行培训。然后马来西亚的中介公司于第二天下午乘机返回了马来西亚。然后就在这时，在培训进行到第四天后我们仍然没有到银行的汇通知，所以老板就生气的让我转告给学员，没有到汇款，课程必须取消。这时，那8位伊拉克学员就很莫名其妙说他们完全不知道费用的问题，他们只是受wto的委派来中国学习。至于费用问题，我们得和马来西亚中介公司的负责人。同时我们也一直和马来西亚的中介在磋商关于打款的问题。后来水单发过来了，把全款都付了。然而这出现了一个细微的变化，水单上的银行信息被修改过了！这期间是我的一位同事负责这个款项的问题。但是可能也没有在意，因为他们在相互间磋商款项问题的同时也在谈其他事情，但是这里我们从邮件中就可以看出来应该是中介那边擅自修改了银行信息，被改为了浙江宁波的一家公司了。这里要说明的是，通常如果只讨论一个话题的话，我们就不会被混淆了，但是我的同事和中介同时谈了几个话题，所以中介有一封信就这样说到：“我将尽快按照你的要求去付款”。问题其实就出现在这句话上，在这之前有人冒充我们同事发了邮件叫中介改银行账号，说老的账户不能用了，要用新的账户。我们打邮件一看就知道是有人故意伪造的，因为我们的邮件上显示的时间可以精确到秒，然而转发的邮件里只能看到是哪一天而已。 经过电话与银行确认，75%的款项确实被付到了浙江宁波的一家公司的账号里。我们也一直保持和中介的，积极此事。然而中介一直强调课程不能停，要继续。我们的回答是没有到钱，课程必须停止。从这里我们可以初步判定很有可能是马来西亚这个中介公司与浙江宁波的公司一起串通起来进行的经济诈骗。我们已经报警了，现在各方面正在积极的这件事情。虽然我们按成本来算并没有亏损，但是为了争取更多的利益，我们正在···