UBO(最终受益所有人PUltimate Beneficial Owner”)是指公司的所有人或负责人。这项措施源自欧洲立法,目的是防止洗钱、恐怖融资、税务欺诈及腐败等金融和经济犯罪。

2020年9月27日,荷兰引入了UBO登记制度。荷兰的公司和法律实体必须注册1个或更多UBO。拥有超过25%的所有权或控股权的自然人将被记录在UBO登记册上。且登记须列明公司负责人及资金流向等信息。

需进行UBO登记的公司人员:

拥有公司或法律实体25%以上股份之人

拥有公司25%以上表决权之人

公司法定董事或有效控制公司之人

荷兰哪些类型的公司会被要求登记UBO?

每个欧盟国家都将需要保存一份UBO登记簿。UBO登记簿将由荷兰商会(KvK)管理。如果您被要求注册UBO,您应该在公司注册完成后进行UBO登记。注册的机构须在UBO登记册内填写至少一份UBO。只有公司授权签字人方可登记。需要登记UBO的初创组织在商会注册时进行登记。

关于公司和法律实体是否必须登记UBO,这取决于其法律形式

必须登记UBO的形式如下:

未上市私营及公共有限公司

基金会

具有完全法律行为能力的协会

法律行为能力有限但从事商业活动的协会

互助保险公司

合作社

合伙企业:合伙、普通合伙及有限合伙

航运公司

欧洲有限责任公司(SE)

欧洲合作社(SCE)

欧洲经济利益集团,注册办事处根据其章程设在荷兰(EEIG)

UBO登记中某些数据是公共的并对外开放,包括:

完整名称

出生年月

国籍

居住国

UBO权益性质与范围

仅在荷兰设有分公司的外国公司无需在荷兰登记其最终实益拥有人。Ltd或GmbH应在其母国UBO登记中进行登记。

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近几年,Bkd_okg 的营收正在稳步提升,2020 年,Bkd_okg 的平台 GMV 为 43 亿欧元,比上一年的 28 亿欧元大幅增加。

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③ 80% 的商家支持货到付款,信用卡支付占比 10%;

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/146856

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