PI做的收货公司不是最终的汇款公司会有问题吗

最佳答案 你这个贸易方式属于三方贸易呀，就是下单、收货、付款都是三家公司，你可以简化一个三方合同，你和德国B公司的的PI，以及付款的C公司，A只能算是中间人吧，为了避免被欺骗的话，你可以要求下单的B公司给你出具一个他与付款公司C的关系证明。这个问题可以避免付款公司直接投诉你诈骗的，房子银行冻结账户，还有就是你这个C公司的款项可能是地下钱庄的，防止给别人洗钱了，还有就是你要确定这个C的付款公司的位置在哪里，是不是属于敏感国。

这样做是有风险的。
1. 首先外汇申报就会出现问题。外汇管理局要求收获和汇款单位的公司名称必须完全一致。国家外汇局会对每笔外汇的走向进行监管。有财务上的风险。
2.一些国际诈骗也会用这种付款和收货单位不一致进行。货发B公司后，C公司会以没收到货为由起诉供应商。
这样的情况，PI 抬头最好以付款单位，如果需要显示最终收货人，可以增加通知德国公司。 条款清晰约束好发货地点。商务条款清晰，全责明确。双方签字，盖章。
3.中东地区受西方国家经济政策制裁，兑换美元较难，程序较复杂。所以很多中东客户，要依托第三国家银行或者地下钱庄付出美元。
问题中A 的身份也许是中间商，C应该是 A指派的付款单位。B和C也许有关系也许没有什么直接关系。

害人之心不可无，防人之心不可无，往好的想，应该没什么。往坏的想就有风险。

要，必须关系证明（谁付钱谁就是大爷，所以必须是汇款人C签章的），

风险：
C公司会说他账户被盗要求你退款，这样你就钱货两空

这种应该还好吧，比如A是中东的贸易商，B是德国终端客户，A相信你们所有想让你们把货直接运去德国，主要就是账户结汇会存在问题，毕竟你收中东的钱，但是出口是到德国，这样外汇对不上。建议客户给到两家公司具体名称，自己去了解，看是否是正规公司，你也可与先问下美金账户银行，针对这种，外汇怎么申报。

你这个客户的风险很大的，首先你的客户涉及到3家公司，美宜佳公司的信息都是不一样的，其实类似一个三方合作的，但是风险很大，印象你的付款公司还不是收款公司和下单公司，你得让A公司的客户证明这个付款公司C和他们是有关系的，证明是一家的，因为很多国外客户利用这样的方式去洗钱，这个是违法的，一旦这个钱入了你公司的账户的话，可能你账户就涉及到洗钱的事情，账户就会立马被冻结了，还有就是C公司告知你诈骗，风险很大，但是你在出货之前让客户给到你相关的证明，并且收钱再发货就可以了。