高危敏感国际地区收款问题,求解决

emma14
大家好,小弟经验不足,现在所在部门专门负责中东这块地区,里面有好多敏感高危国家客户,但是对于收款就是个问题。 问了一些大银行,基本都是需要客户提供公司的一些相关信息,但是客户又不给,这样就没有办法收款,即使打款了,也被银行退回去了,大家是怎么处理这些地区的收款问题的。
2020-11-10 1914阅读
问题/讨论
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AI回答:
你好!处理来自高危敏感国际地区的收款问题确实是一个挑战,因为这些地区的金融监管较为严格,银行会对资金流动进行更加严格的审查。

以下是一些建议,希望能帮助你解决这个问题:

1. 寻找第三方支付平台:考虑使用一些第三方支付平台,如PayPal、Payoneer等。这些平台通常具有较强的国际收款能力,并能帮助你处理可能出现的监管问题。

2. 使用信用证:如果对方不提供相关公司信息,你可以要求使用信用证进行交易。信用证是银行对进出口交易进行的一种支付保障,通过信用证支付,款项会被冻结在银行中,从而降低了风险。

3. 了解当地金融规定:了解目标国家的金融监管法规和规定,这样你可以更好地了解双方在跨境交易中的责任和义务,以及可能遇到的问题。

4. 寻求专业帮助:你可以咨询一些专业的国际贸易服务提供商或律师事务所,他们通常具备处理国际贸易中的问题和挑战的经验,能够帮助你制定解决方案。

需要注意的是,以上建议仅供参考,最终的决策应根据你自己的具体情况和公司政策来定。希望这些信息对你有所帮助!如有更多问题,请随时提问。
2023-07-04
追问:
  • Zoya
    敏感国收款问题,这个最好的解决方案就是离岸账户了,之前我们公司做的土耳其和迪拜的收款都是走的离岸账户了,所有资源只要PI就够了,报关单物流都不需要的,一般的话像迪拜,俄罗斯,土耳其,乌克兰,巴基斯坦,巴拿马这些敏感国都是可以离岸账户收的,如果你没有离岸账户的话,还有一个解决办法就是走第三国打款了,这个要看你的客户有没有第三国的公司帮忙打款了,但是客户不给你信息这个确实是很麻烦的,只能和客户协商解决了。
    2020-11-10
  • 王童
    你这个肯定是需要提供客户信息的,正规的都是根据银行的要求提供相关的证明资料的,银行需要资料证明这个贸易是正常的往来,所以客户不提供的话,一般中行肯定是不收这个款的,要么就是你们有没有离岸账户了,如果有离岸账户的话也是可以直接收款的,不需要查验客户的信息的,还有就是走第三国。如果你这些都和客户沟通了没有办法做的话,你就要咨询一下你的货代有没有什么门路收款了,这个确实是个麻烦事情,敏感国的收款一直都抓的都很严格。
    2020-11-10
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