有收到客户的钱银行卡户被封的吗?怎么处理的

Jim.Sweet
各位大神我这个月10号左右收到客户给我付的钱,昨天银行通知我说我的账户涉嫌洗黑钱被冻结了,我马上去银行提交了各种资料,银行说会跟公安那边交涉,一周左右会告诉我结果。 请问有没有碰到类似的情况,后面这个钱能回来吗?
2022-10-31 1173阅读
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回复(5)
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AI回答:
很抱歉听到你遇到的问题。银行冻结账户是为了确保资金的合法性和防止洗钱等非法活动。在这种情况下,你已经采取了正确的步骤,去银行提交所需资料,并等待银行的处理结果是正确的做法。

在这种情况下,最好的做法是耐心等待银行的调查和处理。一般情况下,如果你的资金来源合法,账户是正常的,银行会解冻你的账户并将钱款返还给你。然而,具体的处理时间可能取决于银行的程序和相关部门的调查进展。

如果你长时间没有收到银行的回复或遇到其他问题,你可以与银行联系并咨询最新的进展情况。另外,如果银行解冻账户后钱款没有返还,你可以请求银行提供具体的解冻和资金调拨凭证,并向银行提出投诉或寻求法律支持。

值得注意的是,为了避免类似问题的再次发生,建议你与客户保持良好的沟通并确保资金的合法性和透明度。同时,定期与银行核对账户活动,以及遵守相关法律法规,可以帮助你避免类似问题的发生。
2023-07-04
追问:
  • will8
    这个月10号左右收到客户给我付的钱,昨天银行通知我说我的账户涉嫌洗黑钱被冻结了,我马上去银行提交了各种资料,银行说会跟公安那边交涉,一周左右会告诉我结果。这个话其实是涉及到现在国内的一个断卡行动,断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动,2020年10月10日,国务院召开会议,决定在全国范围内开展该行动。那其实如果你的没涉及到这些的话,正常是会解封的,这个问题不大。
    2022-10-31
  • toulemonde
    这个其实就是国内的一个断卡行动,这个断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。那么一般银行或者公安局那边觉得你这个账户有问题的话就会紧急冻结掉。那么一般来说没有什么异常的话,正常3天内就会自动解封。那么你这个的话提交了资料这些的话,只要不是客户支付给你那边的账户有问题的话,一般来说这个问题不大的,很快就会给你们进行解封的,只要是解封了那么这个钱是可以正常运转的。
    2022-10-31
  • 张碧波
    有收到客户的钱银行卡户被封的吗?这个其实是跟我们国家目前断卡行动有关系,银行或者公安机关觉得你这笔款有风险的话,就会紧急冻结这个款项,待查清之后才会解冻。这个断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动,那其实你这个的话如果不是付款账户或者你们的账号真的涉及洗黑钱的话,一般来说是没有多大问题的,正常等那边查清之后就会解冻,而且你也已经提供到相关的资料了,那么问题应该不大。
    2022-10-31
  • 邦友1667207870163
    只要是合法合规的贸易这个钱肯定是可以拿回来的,时间问题。
    你这边是个账在收款嘛,现在很多个人SOHO 和外贸企业都有注册XTransfer ,避免这种黑钱,注册都是免费的,也是当个备用,有兴趣可以详细沟通下
    2022-10-31
  • 催全球
    如果是正常交易是有要回的几率的!如果违规,要回的可能就会很小!

    1、及时向银行查询被冻结信息和原因,了解冻结的公安机关;
    2、主动联系冻结所在地公安机关,通过电话、短信等形式沟通,了解涉案金额、冻结原因及解冻所需条件;
    3、向公安机关积极沟通,充分说明交易的合法性,申请银行卡解封。
    2022-10-31
    催全球成立于2006年,在菲律宾设有分公司,英国设有办事处,在北京、宁波、济南、烟台、徐州等地设有分支机构。 已累计对接622个国内外信用管理团队,包含各类知名律所、信用管理和商账管理公司,服务网络遍布216个国家和地区,专业处理各种涉外纠纷。 客户背景调查、资信调查、外贸欠款催收,就找催全球。
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