什麽是加拿大Fintrac MSB牌照？
加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和報告分析中心)監管並頒發的壹類金融牌照。金錢服務類業務開始在加拿大經營之前,都必須在FINTRAC上註冊MSB。在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受咖拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。除了監管該行業, FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告,並為該行業發布更新行業條例。
加拿大MSB牌照主要受監管對象
外匯交易;轉賬匯款業務;兌現/出售匯票、旅行支票等;其他貨幣服務業務
為什麽要申請加拿大Fintrac MSB金融牌照?
1 、實力的象征-獲得加拿大的監管牌照,能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。
2 、規避風險-獲得金融監管機構的權威批準,您可以在加拿大開展相關業務,即代表對數字貨幣平臺的合規監管,規避交易風險
3 、多元化服務-加拿大MSB牌照準許開展ICO交易平臺幣幣交易與合約期貨,場外OTC法幣業務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。
4 、市場條件優越-加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅,加拿大本身就是壹個經濟項目發展的理想註冊地。
加拿大Fintrac MSB牌照申請需要哪些資料和條件?
監管條件:
1.在加拿大註冊成立的公司.
2.加拿大合法地址
3.加拿大境內的銀行賬戶
4.公司服務類型
5.對合規專員或股東進行背景調查
6.擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統,公司人員具備- -定的行業資質和經驗。
7.財務狀況及償還能力良好。
8.最少任命兩名負責人員,其中必須包括公司董事和合規專員
Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
1.加拿大公司基本資料,包括公司稅號。
2.加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯系方式
3.在加拿大當地的辦公室地址
4.公司服務類型
5.總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份, MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6.提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、銀行分行地址 )
7.合規專員聯系方式
8.分支機構(如果有運營網點)
加拿大Fintrac MSB牌照申請流程
1、初步評估
2、公司核铭
3、方案設計
4、準備材料
5、递交申請
6、接受提問
7、完成申請------智汇咨询
