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2023-09-25 16:51:16
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分解马耳他加密货币牌照的办理条件及要求有哪些？

马耳他加密货币许可证的优势仅比特币的日均交易就超过200亿美元。获得马耳他加密货币许可证的简化和经济高效的流程可以让您在短短三个月内进入这个利润丰厚的市场。随着加密货币在全球范围内的普及，据估计，仅去年一年，加密货币交易所就获得了超过1[收起]
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2023-09-19 14:21:46
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美国证监会SECRIA（RegisteredInvestment)牌照

通常申请注册投资顾问的机构的基金管理人必须通过相应的执照考试，即投资顾问考试---65系列。如果机构的管理员持有金融执照，例如注册金融分析师 (CFA) 或个人金融专家 (PFS)，美国的大多数州也可以免除 65 系列考试。[收起]
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2023-09-15 16:09:53
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捷克加密许可证的类型有哪些？捷克加密货币牌照的办理条件

捷克共和国加密许可证的优势由于对法律规范和规定的忠诚，以及透明的税收制度，捷克吸引了密码学和IT领域的爱好者。享有盛誉的欧洲司法管辖区。进入欧洲市场。缔结双重征税条约的广泛网络:超过85个国家。非居民董事不需要在当地获得[收起]
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2023-09-01 09:34:26
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立陶宛支付电子货币E-money牌照许可证

重要信息:立陶宛提供2种主要的支付机构类型EMI和PI；尽管如此，在大多数情况下，在审查申请和所有文件后，监管机构推荐EMI许可证。授权过程1)与立陶宛银行代表举行申请前会议。公司代表应出席会议。初次会面旨在回答申请前阶段可能出现的[收起]
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2023-08-25 14:48:48
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美国明尼苏达州MTL汇款许可牌照的办理流程

所有msb都需要向注册FinCEN在明尼苏达州申请执照之前通过访问明尼苏达州商务部网站以及全国多州许可系统，了解更多关于明尼苏达州的要求。准备好申请所需的所有文件。填写你的申请并附上文件。支付所有与申请相关的费用。耐心等待许可证批准，这将需[收起]
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2023-08-21 10:25:46
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捷克共和国加密货币交易所牌照（钱包托管和维护牌照）

捷克加密货币牌照的业务范围：1.钱包托管和维护；2.为虚拟资产的发行售卖提供金融服务；3.虚拟资产自动售卖机；4.其他FSC所规定的行为。需要注意的是，大多数情况下，去中心化金融协议（Defi Protocols）和传统的数字资产[收起]
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2023-08-14 16:20:08
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波兰加密货币VASP牌照申请流程有哪些？

申请波兰加密货币VASP牌照需要哪些条件及要求？[收起]
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2023-08-14 10:35:28
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马来西亚纳闽牌照的办理条件及要求有哪些？

随着创新金融服务(IFS)框架在拉布安的部署，拉布安支付系统的一个基本方面是，它可以作为独立的许可证使用，也可以与货币经纪、基金管理、加密货币交易所和信用令牌等其他许可证结合使用。因此，在拉布安开展支付系统时，您可能需要获得单独的运营许可证[收起]
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2023-08-09 11:51:14
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萨尔瓦多非临时许可证数字资产服务提供商（DASP）许可证

萨尔瓦多于 2021 年 6 月成为世界上第一个接受比特币作为其官方货币的国家。国际客户现在可以合法地交易比特币并从比特币中获利，也可以开展业务、获取产品和服务、投资比特币并进行交易并从中获利.与国际投资者直接合作是可能的。知名支付系统开发[收起]
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2023-08-09 10:19:39
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萨尔瓦多数字货币服务牌照（BSP）许可证

萨尔瓦多的牌照申请的条件：1.至少两名股东和一名本地董事2.股东必须要有护照（公证认证）3.POA授权签字（海牙或大使馆认证真实签字） 4..公司商业活动的简短描述（商业计划书）5.注册资金2000美元（可先实缴5%，其余在公司注[收起]
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2023-08-04 11:04:31
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分解美国MSB牌照许可证（货币兑换）申请指南

所有货币服务企业必须制定、实施和维护有效的反洗钱计划，以防止和阻止洗钱和恐怖活动融资。反洗钱计划的规模将取决于货币服务业务的性质和规模。反洗钱计划必须包括必要的政策和内部控制，以确保以下方面的合规性:验证客户身份报告的归档记录的创建和维护。[收起]
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2023-08-03 15:29:45
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斯洛伐克数字货币许可证的办理

斯洛伐克是不禁止数字货币但对其流通制定了更为严格的做法的欧洲国家之一。当地监管机构——金融情报部门 (Finančná spravodajská jednotka) 制定并实施了更严格的控制措施，以控制使用数字货币进行的操作。[收起]
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2023-07-28 10:06:14
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合规的许可牌照-加拿大MSB牌照申请流程-最近持续下牌成功

注册成立一家加拿大公司：申请MSB金融牌照的第一步是在加拿大境内注册成立一家公司。拥有合格的合规官（Compliance Officer）：企业需要聘请一名具有金融合规经验的合规官，负责企业的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）工作。[收起]
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2023-07-14 09:44:11
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圣卢西亚公司的概述介绍详情

律师进行名称搜索并准备公司文件：a) 律师进行名称搜索并等待批准，因为不能保证获得批准。b) 如果名称获得商业登记处批准，则只能准备公司成立文件。公司成立文件包括：公司章程。二. 董事通知。三. 公司注册办事处的通知。[收起]
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2023-06-27 11:06:00
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加拿大MSB交易所牌照需要哪些条件？

加拿大经营的金钱服务业客之整务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)积茶圆要求的约束。加拿大监操间管机构是加拿大金融交易和报威散诉者话告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。[收起]
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2022-08-30 09:01:55
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什么公司及交易所需要办理AUSTRAC牌照？

增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。• 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。• 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计[收起]
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2022-08-29 09:04:36
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加拿大MSB牌照 Dealinginvirtualcurrencies

加拿大msb牌照于今年6月份更改法案，新增加密货币这一项监管范围，这始一开始开展区块链行业申请加拿大msb牌照的朋友更有说服力。新增后的监管范围牌照申请下来之后会在牌照上显示加密货币这一经营范围。[收起]
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2022-08-23 09:08:52
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爱沙尼亚加密货币交换牌照MTR

爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 制定了明确的监管框架，其中包括监管报告、对董事会成员的严格 KYC 检查以及对当地物质的要求。这允许加密货币交换牌照持有人在安全和受监管的环境中开展业务。此外，这增加了客户的信任，他们知道他们正在与受监管的[收起]
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2022-08-12 09:02:25
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马来西亚Labuan IBFC货币兑换交易所牌照

Labuan FSA主要职能是向Labuan IBFC公司授发牌照，监管持牌实体，确保所有实体遵守内部及其他司法管辖区法规。Labuan FSA同时也制定相关政策法规来有序监管Labuan IBFC。[收起]
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2022-08-02 15:46:47
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概述美国MSB和加拿大MSB如何选择？

美国msb许可证针对所有金融业，即只要从事金融相关业务，就可以申请美国msb但加拿大但加拿大许可证的监管范围明显分为：数字货币、外汇交易、转账汇款业务、汇票兑现或销售、旅行支票等。[收起]
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2022-07-27 09:06:41
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立陶宛为加密交换和加密钱包服务提供商--智汇咨询

立陶宛为加密交换和加密钱包服务提供商提供了友好且受监管的法律环境，并制定了明确的规定。我们的现场律师为加密交换和钱包许可证设置提供专业的解决方案。公司和许可证设置可以完全远程进行，无需出差。[收起]
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2022-07-27 09:02:41
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分解欧盟加密货币交易所牌照和加密货币钱包运营许可有哪些？

加密货币交易和加密货币存款钱包运营商的活动必须与许可的金融活动（支付和电子货币机构、银行等）分离。尽管如此，持有牌照的金融机构可以为加密交易公司及其客户的法定货币支付提供服务，从而为加密货币—法定货币的支付创造有效的工具。[收起]
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2022-07-21 09:17:15
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加拿大msb牌照监管介绍-虚拟货币牌照

加拿大msb牌照监管介绍：加拿大全名Fintrac Money Services Business（Fintrac MSB），一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CT[收起]
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2022-07-07 15:18:35
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波兰 EMI（电子货币机构）许可证如何办理？

管他们在监管加密货币方面犹豫不决，但波兰金额监管局（KNF）强调他们支持创新的金融服务，特别是采用基于金融科技的系统。这可能使它们成为金融科技领域的新兴地区，该国未来的发展绝对值得关注。[收起]
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2022-07-05 09:05:55
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马耳他MFSA加密货币牌照的办理条件

在申请投资服务牌照之前,申请人需要召开预备会议。会议召开前,申请人需要提交- -份针对拟定活动的全面书面描述。其次，申请人需要提 交 申 请 表 以 及 申 请 表 里 规 定 的 支 持 文 件 至ausecurities@mfsa.co[收起]
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2022-07-05 09:03:04
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申请德国BaFin加密（虚拟）货币牌照的条件

到目前为止，与加密货币相关的活动并没有被明确纳入KWG。尽管如此，如果按照法案草案的建议，加密货币托管业务的供应商不仅要遵守反洗钱的规定，还需要根据KWG获得许可牌照，并以这种方式接受BaFin的持续监督（不是作为银行，而是作为货币相关的行[收起]
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2022-06-30 14:40:50
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加拿大FTR MSB牌照 申请时需要准备哪些资料

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或[收起]
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2022-06-30 14:38:24
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加拿大MSB牌照与美国MSB牌照的含金量

MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇[收起]
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2022-06-28 09:12:13
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爱沙尼亚加密货币交易和电子钱包牌照

根据经济自由指数，爱沙尼亚在全球最自由的经济体中排名第十。它享有无与伦比的财政状况，金融部门拥有信誉良好且高效的监管机构，外国人享有与当地人相同的权利。结果呢？在过去的五年里，经济平均增长了3.4%。[收起]
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2022-06-24 09:07:16
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立陶宛加密货币兑换钱包双牌照申请流程

于立陶宛加密数币货币牌照的申请，请移步下文：合规牌照的意义所在对交易所：一方面合规是很多交易所谋求的重要资源，其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面，清理打击交易所是中国现在的政策，出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何[收起]
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2023-06-27 11:28:19
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。加拿大FTR牌照我们申请经营许可三项，外汇天眼显示MM全牌。 加拿大MSB交易所牌照的条件有： 1. 加拿大注册的公司。 2. 合法的加拿大地址。 3. 境内的银行账户。 4. 公司联系电话。 5. 合规专员或股东的背景调查。 6. 拥有适当的业务架构，公司人员有一定的数字货币发行的资质 7. 财务状况良好。 8. 至少2名负责人员，其中1 名董事1名合规专员。 智汇咨询会协助帮您完成牌照的申办服务。[收起]
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加拿大MSB交易所牌照需要哪些条件？[收起]
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