英国公司注册处（Companies House）宣布即将推行一系列全新的身份验证流程，旨在严厉打击利用公司实体进行非法活动的行为。近年来，由于身份验证流程的缺失，英国企业身份盗窃案件急剧上升，诈骗分子得以轻松设立欺诈公司，进而实施各种非法行为。为了应对这一严峻形势，《经济犯罪和企业透明度法案》（ECCTA）将于2025年强制实施必要的身份验证检查流程，标志着企业运营规范与安全的一次重大变革。
01新流程覆盖全面，分阶段实施
根据新规定，无论是新任董事、具有重大控制权的人员（PSC），还是现任董事，甚至是代表公司行事的任何人员，都需要进行身份验证。这一要求将从2025年秋季起开始强制执行，首先针对新任命和新成立的公司。同时，Companies House将设立一个为期12个月的过渡阶段，即至2026年秋季前，超过700万的现任董事和控制人都需在此期间完成身份验证。这一流程将作为年度确认声明提交的一部分进行。
02验证途径多样，便捷高效
为了方便相关人员完成身份验证，从2025年4月8日起，相关人员将能够通过GOV.UK One Login平台，或者借助授权企业服务提供商（ACSP）向Companies House提交验证信息。这一举措不仅提高了验证的便捷性，也确保了验证过程的高效与安全。
03授权企业服务提供商的角色与责任
在新的身份验证流程中，授权企业服务提供商（ACSP）扮演着至关重要的角色。所有第三方提供商都需要注册为ACSP，才能提交信息并对其客户进行身份验证检查。ACSP包括专业服务提供商以及信托和公司服务提供商等受法规约束的企业。
注册为ACSP需要满足一定的资格标准，如企业注册申请人必须担任高级职位，且企业必须在英国监管机构注册。成功注册后，ACSP将收到一个数字账户一的身份号码，用于为其客户提交信息和进行身份验证检查。同时，ACSP还需承担持续向英国反洗钱监管机构注册、通知公司注册处信息变更以及保存记录等法律责任。
在验证客户身份时，ACSP必须收集客户的全名、出生日期和地址等信息，并审查验证身份的文件。这一过程可以通过身份证明文件验证技术（IDVT）或由经过培训的专业人员手动完成。同时，ACSP还需通过交叉引用文件和生物特征数据来确保身份的真实性。
04顺应变革，确保合规运营
随着Companies House推行新的身份验证流程以及相关法规的变革，英国公司注册正面临着愈发严格的合规要求。这些举措旨在进一步查验企业真实性，确保市场的公平与透明。
因此，对于有注册英国公司计划的卖家而言，应尽早行动，顺应这一重要变革。一方面，身份验证新规的实施意味着后续注册流程可能会更加复杂和耗时；另一方面，VAT税号的审核也日趋严格。因此，企业需提前做好准备，确保合规运营。
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