外贸诈骗实例：核销单商检证出口，款后人间蒸发

2012年3月7日，我公司于青岛益航化工有限公司(简称“青岛益航”地址：青岛市市南区秀湛路9号??电话：0532-80914622 经：杨帆(手机:15030121436、msn:helenag615@g.s_okg) 王建光(手机:18733185028))签订铜锭出口合同，随后与台湾金伟国际发展有限公司签订外销合同。并于2012年3月3日与青岛益航的杨帆小姐和该公司的王建光经理大家一同赶往河北保定的大泽铜业有限公司。杨小姐介绍说青岛益航是保定大泽铜业有限公司(河北省保定市安新县老河头镇工业区电邮：dazety@163_okg，电话：0312-5162388、传真：0312-5162218，附件3)作为外贸出口在青岛设立的一个对外窗口，而产品是由这家工厂生产的，对此说法我们深信不疑。到达工厂后，大家听了该厂的许满记总经理(13930225388)和穆仕明经理(13513124100)的介绍，并在许满记总经理和穆仕明经理陪同下参观了工厂的厂区、生产情况、生产过程、原材料、半成品、实验室等等，从交谈过程中，感觉到这家工厂从规模上、产品质量上都有保证。我司于2012年3月14日向青岛益航支付30%货款即47,085美元(附件4)给青岛益航，该公司在汇丰银行青岛分行立美元账户，户详细资料如下： 公司：qingda0 yihang chemicals c0.,ltd (青岛益航化工有限公司) 银行：hsbc bank(china) company limited qingdao branch (汇丰银行青岛分行) 银行地址：8/f,crowne plaza,qingdao,76 xiangang zhong lu qingdao,people’s pepublic of china (青岛市香港中路76号颐中皇冠假日酒店8楼 电话：0532-80978088) 账号：004057956055 swift code:hsbccnshqdo 青岛益航在到我司支付的30%即47,085美元货款后，随即理了商检证书即ciq(事后查实只有证书号是真的，其余包括内容、签名等全部是造假)和sgs(只是送样品检验)。随后在青岛益航的商检证书(ciq)、sgs证书(第三方公证行)、海运提单(b/l)和相关的出口单证后，我司于4月27日将70%余款即109,865美元(附件9)付给青岛益航在青岛汇丰银行青岛分行(资料同上)账上。其中部分商检费用是按杨帆小姐要求在2012年4月27日支付到个人账上(姓名：张瑞峰 户：中国农业银行石家庄市支行 账号：6228481250909618712 金额：3140元)。 之后，我司跟进该批铜锭的转运情况，通过中海集装箱运输有限公司网上查询，该批货物于2012年5月28日到达了比利时的安特卫普港，当天卸货，2012年06月11日，货主前往港口提货，经客户提货拆箱后发现，每箱货物的上面只有几片铜锭，下面全部是铁板和铁块，鉴于问题的严重性客户随即(6月13日)通知我司。并在比利时安特卫普港申请sgs检验，检验结果证实只有上面的几片是铜锭，比例大约是3%-4%的铜，96%-97%是不能用的铁板和铁块，证明发的假货(安特卫普第三方公证机构sgs检验报告)。按我司与台湾公司签订的外销合同总价格166,200美元(单价6648美元/吨x25吨)计算，我司损失折合1,055,370元{166,200美元x6.35(银行挂牌汇率)}。 在接到客户6月13日的通知后，我司意识到此笔合同有异，随即电话杨帆小姐和王建光经理，其手机均已处于关机状态，也查不到青岛益航的下落。于是，我司立刻致电中海集装箱运输青岛有限公司，该公司相关的人员从网上查询，说该批货物是通过锦海捷亚国际货运有限公司上海分公司订的舱，但致电该公司的相关工作人员nancy li（电话：021-63191888-195分机），nancy li却说是通过美嘉凯锐物流有限公司订舱的。后来从网上查询到美嘉凯锐物流有限公司一位叫张宇的先生，公司地址：青岛市南区福州南路20号贵合花园6号楼2单元601房，座机：0532-80777958/0532-80777912，手机号：13780601633)，他告知该批货物报关的信息如下：当时青岛益航的杨帆小姐和王建光经理来和他们订舱，说是没有核销单出口，就向一个公司名为青岛思汐进出口有限公司拿了一份核销单(他猜该核销单是杨小姐和该公司的)来申报从青岛黄岛口岸出口，据张宇先生称货物是免检产品，根本没有通过商检，当时杨帆小姐向海关申报的货名为铜和铁，集装箱装的货物也是铜和铁，所以海关就放行了，但中海集装箱运输青岛有限公司出具的提单货物名显示是copper ingot (铜锭)，我司本想进一步向张宇先生查询和证实核销单的情况，报关申报的公司名，报关公司名和报关员的名字等，他说这是他们合作的报关行，是企业的隐私，不愿意进一步透露任何信息。 为了进一步落实货物的真实情况，我公司立刻了保定大泽铜业有限公司的许总和穆经理，据穆经理介绍，青岛益航杨帆小姐是在网上同穆经理的，在陪同我们看过货后，只向其公司了3吨99.997%的铜板，据青岛益航杨帆小姐向穆经理介绍是先样品，如果货物合格后才，后来就没有了下文。 至此，我们确信碰上了传说中的外贸诈骗，遂忙集资料去青岛当地报案，但至今为止，因为各种实际操作的原因，还未立案。在2012年的6月5日，也就是我们的货物到港后正在理通关手续期间，比利时客户接到了客户的邮件，邮件中的口吻语气和行文习惯与之前青岛益航公司人员之前使用的一模一样，但是换了英文名（由之前的helen变成了lucy）和方式，公司名变成了青岛扬帆金属制品有限公司（qingdao??yangfan metal products co., ltd.）。而工厂在此期间，也接到了类似的业务的电话，他们都觉得可疑，并将信息及时反馈给了我司。试想，如果诈骗公司还以同类手段行骗，那下一家受骗的企业，凭空损失的，又将是巨额的资金。 在此将本人的亲身经历的此次外贸经历分享给各位福友，请大家务必提防此类外贸诈骗。如于国内外贸公司第一次合作，务必港口监装并去外贸公司公地点考察，规避风险，减少不必要的损失。