黑名单国家的汇款不能吗?

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我有个塞尔维亚的客户,客户已经打款过来了,英航也通知钱到了,但是去取钱的时候银行说要交一个保证书,而且还说产生后续费用他们不管,我想知道还会产生什么后续费用呢,希望有经验的给个答案
2013-08-30 338阅读
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AI回答:
对于黑名单国家的汇款,通常需要进行额外的审查和报告,以确保资金的来源合法性。这可能包括要求客户提供更多的文件或证明文件,以及可能需要支付额外的费用。

对于您的案例,银行要求您提供保证书可能是要确保您没有违反任何反洗钱法规。但保证书可能需要您承担一些费用,这需要您与银行进行进一步的沟通和了解。

建议您与银行联系,并了解需要哪些文件和证明文件,以及任何可能产生的费用。同时,您也可以考虑咨询专业的外贸律师或会计师,以帮助您更好地处理这些问题。
2023-06-27
追问:
  • []
    好的 谢谢
    2013-08-31
  • Angus.Chen101
    可以问下你的同事看看 或者参与讨论
    2013-08-30
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