办理美国MSB区块链监管牌照对交易所有哪些好处?

美国MSB许可证是由美国财政部金融犯罪执法局监管的金融许可证。监管的主要目标是与金融服务相关的业务和公司。范围包括国际汇款外汇、货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、预付项目提供和旅行支票发行。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可证才能合法经营。

Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》(BSA)要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

在Fincen监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用(Fincen规则适用于人员管理、交换或使用虚拟货币指南),明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen(美国财政部金融犯罪执法局)。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。

此前,FireCoin、Ok、Coin等首发交易所相继宣布已获得美国货币服务业务经营许可证,引起了众多交易所的关注和讨论,并在美国证券交易委员会的动态监管下逐步成熟了Sto规则。许多交易所也开始咨询相关事宜,因此我们的团队改进了MSB应用项目,并提供了MSB许可证应用服务。许可证申请完成后,您可以在MSB官方网站“金融监管分类”网站上查看。

申请美国msb牌照的必要条件就是要先注册一家美国公司作为主体去申请美国msb牌照。

一、申请需要的资料:

1. 无公司的情况下:

1)公司名称(注册美国公司)

2)董事资料:身份证或护照扫描件

2. 有公司的情况下:

1)公司注册证书

2)公司章程

3)公司代理人证明信

4)法人身份证/护照扫描件

二、申请美国msb牌照的流程:

1. MSB 牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4. 申请中途,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及递交。

申请时间:15个工作日左右

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/63753

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