加拿大MSB牌照的简单介绍
加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。
在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。 -----智汇咨询
您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用最新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。
作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。 ---wisefc1
加拿大MSB牌照的要求：
MSB监管牌照条件：
1、 必须有加拿大注册成立的公司。
2、 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。
3、 有符合要求的合规的反洗钱报告。
加拿大货币金融服务公司经营范围
A. Foreign exchange dealing
外汇交易
B. Cashing or selling money orders
兑现或出售汇票
C.Money transferring
加拿大MSB牌照需要的资料有：
1.加拿大公司注册证书；
2.加拿大公司注册税号；
3.公司董事的护照扫描件；
4.公司董事的地址证明扫描件；
5.公司的商业计划书；
6.公司董事的简历。
加拿大MSB牌照申请的工作：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大财政递交MSB牌照的申请
4.申请过程中负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题
5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及商业计划书
加拿大MSB牌照的优势有哪些：
1、实力的象征- 获得加拿大的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。
2、规避风险- 获得金融监管机构的权威批准，您可以在加拿大开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管，规避交易风险。
3、多元化服务- 加拿大 MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货，场外OTC法币业务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
4、市场条件优越- 加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。
加拿大的加密法规/立法-定价和流程2024
加拿大密码法规，官方称为货币服务业务(简称MSB ),是世界上最令人兴奋的密码立法之一。任何自觉的加密初创公司都应该考虑在加拿大注册他们的活动，因为这是合法经营加密业务的一种全面和经济有效的方式。
我们完整的指南货币服务业务加密许可证在加拿大包括所有最近的变化。了解更多有关如何使用加拿大许可证执行加密活动的信息，并在一周内开始该过程。
加拿大加密许可证-一般信息
2024年你需要了解加拿大的加密许可证
加拿大的加密许可证被称为货币服务企业注册(MSB)。它是由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)授予的。
金融交易和报告分析中心和货币服务业务框架的权力由法律规定2000年《犯罪收益(洗钱)和资助恐怖主义法》，最后一次修订是在2024年。该文本定期更新，大约每年更新一次，有时一年更新三次。这强调了两件事:
加拿大正在使其反洗钱-CFT法律与FATF的最新情况保持一致；加拿大正在逐步改善其框架，无论是在企业能力还是消费者保护方面。
MSB许可证不限于加密活动。FINTRAC定义了5种可能的货币服务:
虚拟货币交易外汇交易汇款或转账签发或兑现汇票、旅行支票或任何类似的东西众筹平台服务
一个公司可以根据其活动的需要注册这些服务。
加拿大的加密许可证可以被描述为既全面又有效。在合法开展活动方面，要求很高(意味着保护消费者、防止金融犯罪和采取良好行为)。没有最低股本或高额入场费限制创业公司获得执照。
本着同样的精神，外国公司可以申请相当于MSB的加密许可证，专门用于在加拿大市场经营的外国实体，名称为外国货币服务企业(FMSB)。要求与国内MSB许可证大致相同，重点是披露有关非加拿大结构的信息。
流程和时间表:在加拿大获得加密许可证
加拿大的许可证类型
加密货币项目的加拿大商标
由于MSB框架明确要求其被许可方在加拿大提供服务，因此建议注册商标以在加拿大推广、建立或保护品牌。
这项服务对外国货币服务企业特别重要，法律要求这些企业向加拿大市场提供服务。这可以通过例如操作一个“ca”网站，通过开设当地代理天线，在加拿大做广告或从第一天起就为加拿大客户服务。
