企业资金要出境,需要做境外投资备案,也就是ODI备案。ODI需要发改委、商务部和外管局这三个部门的审批。每个部门的审核重点都是不同的,今天这篇文章就带大家了解各部门的审核重点以及ODI备案项目有哪些敏感行业及限制行业。
01
各部门审核重点
1.发改委:
在各种审批中,发改委一直是负责审核项目。
企业做ODI资金出境,是要有对应的境外项目的,发改委就会看这个境外项目的真实性和合理性。主要体现在与发改委的沟通环节中。
发改委审核通过后,就会发放《境外投资项目备案通知书》。
2.商务部:
商务部重点审核境外投资行为,具体就是看境内公司主体的资质。
商务部主要审核两方面:境内公司的资质,主要是财务状况;
跟发改委一样,商务部审核最重要的,也不是材料,而是沟通。
商务部审核通过后,就会颁发《企业境外投资证书》。
3.外管局:
在说外管局之前,必须先声明两点:
①发改委和商务部的审核才是最重要的,外管局更多的就是复核;
②发改委和商务部的审批,可以同时进行。
将发改委和商务部的批文拿给外管局看,外管局将实质审核下放给了银行,银行会再审一遍资金来源、境内公司资质和境外投资项目,审核偏形式。
资料各方面都没问题,就会颁发《境外直接投资外汇登记证》,然后企业就可以进行资金出境了。
02
ODI备案敏感行业
1、房地产业:海外投资需审时度势,谨慎决策
2、酒店/影城与娱乐业:投资前请深入了解当地市场与文化
3、体育俱乐部:高额投入需谨慎,长期运营需智慧
03
ODI备案限制行业
1、军事工业核心技术与产品:涉及国家安全未经批准禁止输出
2、禁止出口的技术/工艺/产品:严格遵守国家法律法规,维护国家利益
3、赌博等非法行业:坚决杜绝,维护社会公序良俗
4、国际条约明令禁止的危害国家利益和公共安全的行业:坚决不涉足,维护世界和平与安全
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