企业资金要出境需要做境外投资备案,也就是ODI备案。ODI需要发改委、商务部和外管局这三个部门的审批。每个部门的审核重点都是不同的,今天这篇文章就带大家了解各部门的审核重点以及ODI备案项目有哪些敏感行业及限制行业。

01

各部门审核重点

1.发改委:

在各种审批中,发改委一直是负责审核项目。

企业做ODI资金出境,是要有对应的境外项目的,发改委就会看这个境外项目的真实性和合理性。主要体现在与发改委的沟通环节

发改委审核通过后,就会发放《境外投资项目备案通知书》。

2.商务部:

商务部重点审核境外投资行,具体就是看境内公司主体的资质。

商务部主要审核两方面:境内公司的资质,主要是财务状况;

跟发改委一样,商务部审核最重要的,也不是材料,而是沟通。

商务部审核通过后,就会颁发《企业境外投资证书》。

3.外管局

在说外管局之前,必须先声明两点:

发改委和商务部的审核才是最重要的,外管局更多的就是复核;

发改委和商务部的审批,可以同时进行。

将发改委和商务部的批文拿给外管局看,外管局将实质审核下放给了银行,银行会再审一遍资金来源、境内公司资质和境外投资项目,审核偏形式。

资料各方面都没问题,就会颁发《境外直接投资外汇登记证》,然后企业就可以进行资金出了。

02

ODI备案敏感行业

1、房地产业海外投资需审时度势,谨慎决策

2、酒店/影城与娱乐业投资前请深入了解当地市场与文化

3、体育俱乐部高额投入需谨慎,长期运营需智慧

03

ODI备案限制行业

1、军事工业核心技术与产品涉及国家安全未经批准禁止输出

2、禁止出口的技术/工艺/产品严格遵守国家法律法规,维护国家利益

3、赌博等非法行业坚决杜绝维护社会公序良俗

4、国际条约明令禁止的危害国家利益和公共安全的行业坚决不涉足维护世界和平与安全

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/162320

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