案件过程
新客户询盘，帮忙拿下大单子
对方对产品非常了解，表现的相当专业，也提供了自己名下公司的资料。
在聊到具体的订单量时，对方声称在当地有某大型企业的关系，可以帮助厦门公司促成一笔金额达500万美元的采购订单，但要求得到订单金额1%的佣金。
厦门公司认为这是国外很多掮客的惯用手段，通过该笔交易，公司可获取相当丰厚的利润，便选择相信该客户，达成了合作意向。
不断付费，是否放弃大单？
此后，澳大利亚客户要求厦门公司填写一份详细的供应商投标材料，并发送至其要求的大企业邮箱里。
厦门公司发送投标文件后，很快得到了中标的回复。
可是，厦门公司并未高兴多久，因为澳大利亚客户提出，按照该大企业的规定，厦门公司需委托对方要求的律师作为合同签字代表，并代理厦门公司完成与该大企业的其他相关手续，需要先给澳大利亚客户预付一定比例的佣金。
被大额订单冲昏头脑的厦门公司虽有质疑，但为了合作能顺利进行，还是支付了这部分费用及佣金。
支付完这些费用后，澳大利亚客户开始要求厦门公司提前备货，付款方式为OA7天。
又要求厦门公司出具生产排期表、法人护照等，并要求全部办理公证，当然，这些费用依然是厦门公司承担。
处处漏洞，坐实诈骗！
一笔接一笔的费用和高风险的付款方式，让厦门公司坐不住了，但又不舍得轻易放弃这笔大单，多方考量之下，厦门公司委托催全球调取一份该澳大利亚客户名下公司的企业信用报告。
结果显示，所调查的公司成立仅不到半年，注册资本仅为1澳元，注册地址位于住宅区，再结合其他信息，对方有诈骗风险。
面对大单诱惑，厦门公司依旧不死心，又继续委托催全球当地渠道进行调查，结果发现该澳大利亚客户所说的大企业根本无此招标项目，也不认识此招标人，且公司所有招标项目都无需任何费用，至此，已可确定该澳大利亚客户为蓄意诈骗！
当厦门公司向该澳大利亚客户核实情况时，对方直接失联！
厦门公司立刻报警、及时止损，好在没有造成更大的损失。
案件总结
此次案件中，骗子就是利用国内企业对大额订单的向往，打着“与大型企业有关系”的名义，诈骗各种费用佣金甚至货品，谋取不法利益，此类案件在外贸出口交易中层出不穷。
作为出口商，我们一定要在交易前夕对对方的进行详细的信用背调，在此案件中，出口商要如何从公司的注册信息中，发现隐藏的风险呢？
1.企业名称
企业名称是最重要也最容易被我们忽略，企业名称能够帮助我们确认正确的交易主体。交易主体决定着日后产生风险时我们应该向谁索赔。
企业的贸易名可能有很多，有的会在注册时登记在注册信息中，有的则没有登记，因此要注意企业本身的法定注册的名称。本次案件中的澳大利亚买家使用的就是贸易名，在真正发生问题后风险极大。所以在交易时，出口商最好索取对方的注册证书或其他相关证明材料。在合同、协议、订单等正式材料中，要求买家使用法定的企业名称。
2.注册资本
注册资本可以反映企业的实力，但不同国家也有不同规定，像本次案件中的澳大利亚买家，其注册资本就仅有1澳元。在澳大利亚、新加坡、英国等国家，对企业注册资本的要求没有严格限制，经常会出现企业注册资本仅有1新加坡元，2澳元，2英镑等情况，需要出口商们结合其他实际情况综合判断。
3.注册地址
注册地址能侧面反映公司的实力，案件中的澳大利亚公司，注册地址位于住宅区，一般情况下，注册在正规写字楼的公司相对注册地为住宅的公司更可靠。需要注意的是美国等国家企业注册需要注册代理，企业的注册地址一般为其注册代理的地址，实际经营地址有可能会与注册地址不同。
4.企业成立时间
通过成立时间，可以看出一家企业的行业经验，与企业生产经营的稳定程度。案件中的澳大利亚公司成立仅2个月，一般而言，成立时间长的公司，实际的经营和行业经验会更丰富，企业相对更稳定。而一家新成立的公司，则会面临着很多经营上的变数，很多不良公司还会通过注册新公司来规避老公司所欠下的债务。
究其根本，要想防止外贸不被诈骗，我们外贸企业要坚持两条基本逻辑：
不涉及到付钱，风险就大概率可控；
觉得天上掉馅饼的时候，要评估一下掉下来的是馅饼，还是陷阱。
