出口遇到的奇葩骗局,求助!!

王云2
出口一单遇到了超级骗子,求助各位外贸达人改如何 今年四月份我与中东一个客户(新客户,之前没有过生意) ,经过三个月的谈判,客户定了一个小柜的货物,价值4万多美金并达成先付30%的订金余款见提单复印件付款。始都很正常,付订金时出了点问题。 某天一个自称是客户其他商的人(以下简称y先生)电话给我司说客户让他来调查下我公司的情况,因为客户到的pi发现银行信息与我司不副,起了疑心,所以来问一下。在确认我司真实情况后,我看了对方发来的篡改后的pi,果然是有人在中途截获了我发给客户的文件篡改后又发给了对方。当时认为是邮箱被盗,故此重新改了密码账号等,并将正确的合同通过y先生发给客户,后来我司顺利到头款。 在生产过程中我司始终保持与对方的并对配件要求生产细节要求进行了确认交流。直到我司完成订单并发出提单拷贝件给客户后,客户回答说已经到并付余款并给了一张水单,我司查信息无误就安心等待余款到账。哪知过了两周余款仍未到账,我司就一再催客户,客户也一再拖延说不清楚怎么回事让我们等待。 某天晚上我接到了一个电话,电话当中的人自称是客户的女儿,对方问为何他们打了钱后迟迟未到单据,我就照实回答说并无钱进账。双方讲述的情况存在较大差异,随后又对了下情况。结果大吃一惊,我们发现以来在我和客户之前存在了第三方邮件地址,这个邮件的主人通过未知的手段在我和客户交流过程当中不知不觉的用相似的邮箱账号代替和对方。 简单的说 就是 我司始一直用a邮箱跟客户的b邮箱 ,在付定金前的某天客户的b邮箱突然改成了相似的c邮箱,但由于谈话内容衔接的非常吻合,我方并没引起怀疑。同时在客户那边,骗子用了跟我邮箱相似的d邮箱并以谎言说服了客户相信并接受。于是之后的操作一直在这样进行着,骗子把客户的要求信息转达给我,再把我的回复传给客户,包括正确的提单复印件。 客户在长达几个月的交流中接受了这个骗局,在到提单复印件后,骗子要求客户将余款打入河南的一家账户(我公司在江苏) 且受益公司名称什么的都是陌生的,客户提出质疑,但由于之前跟那个假邮件长期交流产生的信任感,居然相信并把钱打入了这个账号,由此造成了前面讲述的问题。 我司向警方报案,得到的答复是这种情况是属于老外受骗,要老外到中国报案才行。目前客户是急着要我们这边想法把钱退回去重新打,但这边我们毫无头绪应该怎么让这个河南的银行把钱打回去。(经过客户银行的调查,此钱并没被骗子取走,且骗子仍旧来信给我司说银行把他账户给冻结了,让我们想法再打钱过来)。。。。 整个骗局其实漏洞百出,但由于客户和我方没有及时直接沟通,导致被骗。中间仍有很多细节需要推敲,例如,骗子是通过什么方式进入到我们中间的,偷盗的是谁的邮箱。因为在第一次定金事件后我们就立刻改了邮箱密码并设置的非常复杂。 还有个疑点,会不会遇到邮箱服务商内部作案,因为在定金事件发生后我曾经查过我公司邮箱的登录ip情况,发现多次有河南的ip出现,在我更改过密码后,此ip仍旧出现。跟邮箱服务商交流未果。 目前货早已到港,叫客户先再付一笔钱过来以释放单据,对方也不肯,说一定要等到之前那笔钱打回去,但现在何从下手,谁也不知道。 货在客户港口还担心超期罚没的事情,哎,真是不知道该怎么,问问大家把,有没有遇到类似的情况,是怎么解决比较好一点呢?
2013-10-04 2159阅读
问题/讨论
回复(14)
我要向AI提问
AI回答:
很抱歉听到您遇到了这种情况。以下是一些可能有用的建议:

1. 尽快联系银行(无论是您所在的银行还是客户账户所在的银行),向其报告此骗局,并请求协助冻结该账户和追回款项。

2. 报案并尽快向当地公安机关请教专家,并提供所有相关证据。

3. 与客户积极沟通,解释骗局的情况,并与客户共同探讨如何处理这种情况。您可以与客户签署一份协议,商定退款的方式和时间,以及如何解决超期罚款的问题。

4. 整理所有相关证据,并向相关行业协会和部门征求建议。

最后,希望您能通过各种途径尽快追回款项,同时加强对相关的风险防范措施,防止以后再次遇到类似的骗局。
2023-06-24
追问:
  • 王云2
    很是吸取教训
    2013-11-12
  • Vuong.The.Thanh
    没有很仔细的看,大致看了下。

    我个人觉得,现在不是研究黑客技术的问题,而是怎么解决问题。

    有多种可能,黑客,客户有诈

    1,先让客户去银行,拉他的公司账户清单,需要银行出具公函(这个具体怎么叫法,我一时想不起来),确认客户确实在那个时间向被篡改的PI上的银行账户汇款记录。

    2,如果确认有这笔汇款,和客户协商,方案,货到港口,堆放一天是一天的费用,如果客户有心要货的话,应该会更积极对待,如果选择要货,余款肯定需要支付,另外,预付款需要重点协商,最好的结果当然是重新支付,将来追款后,可以重新打给客户,最不幸的当然是,就当已经支付了,这是最不利的,万一无法追回,和客户再去协商,又是很麻烦的事情,中间双方都需要找个平衡点,两手准备,款追不回,款能追回,这样的话,BL肯定要过去,货提出来。 如果客户选择不要货了,即便不追求预付款,来回运费也是笔损失,中东客户的性格,如果选择放弃交易,估计很快就会向你们追索预付款了。

    3,可以让客户给你发一个委托书公函,由你们公司,向公安报案,这样就可以受理了,拖的时间越久越不利。

    4,由专业网络安全公司或者查一下,除了你邮箱IP登陆
    2013-10-22
  • MOH..HARYANTO.KASO
    有时候更改邮箱密码未必有用,电脑要全面杀毒或者重装系统,看看邮箱里有没有被修改成转发到其它的邮箱。如果你不是用公司邮箱的话,是不是你的邮箱被改了一个字母或者多少了一个字母。建议楼主重装系统吧
    2013-10-22
  • manna
    教训啊,你客户的邮箱地址你都不备注的么??付款等重要的事情需电话核实,途中出现的任何第三方都不能轻信。
    2013-10-21
  • chenxi
    谢谢大家献计献策,目前已采取啫喱兄的法,看看客户信任的那个y先生愿意不愿意来,来的话可以带去警局从警局口里听说目前情况。
    2013-10-21
  • Ferdows.Shibly
    同上
    我一直都在问这些经历过邮箱被黑的人这样一个问题:究竟是如何上当的? 始终没人给出答案。想想也是好笑,要是他们能有答案,那也就会在平时多加防范,有所察觉,不会上当了。

    楼主这情况  黑客有能耐去控制 服务商的话   他用不着盯上你这样的繁琐案例   他完全可以直接去黑别的大案件    所以问题还得是在你这端   你肯定早就成了 黑客口中的‘肉鸡’   就是在你电脑上种木马    这样不论你改多么复杂的密码   无济于事  就好像他站着你边上看你改密码一样
    万事无绝对   不排除他有能耐黑掉邮箱服务器   那楼主你还是换个大型的知名的邮箱吧   
    其次你自己的电脑必须得干净无木马   再次你电脑操作也得干净  不随便点外链   最终你还得提高自己的警惕吧   到邮件  先看地址啊 再看邮件正文啊   每个人作文风格是不一样的啊  用词用句 语气也不一样啊   
    哪怕那个黑客只是帮你们转发邮件   但是你还是有机会从邮箱地址上看出他的伪装呀    很多邮箱是有显示邮箱持有人的姓名 的
    2013-10-20
  • kelly11
    好像论坛里有类似的案件及解决方法。
    涉及到银行资料等变动的信息,电话及传真沟通还是可靠些。
    2013-10-20
  • demon
    棘手事件,看来有时候跟客户多电话沟通是非常有必要的
    2013-10-19
  • Rebecca6
    因为在定金事件发生后我曾经查过我公司邮箱的登录ip情况,发现多次有河南的ip出现,在我更改过密码后,此ip仍旧出现。跟邮箱服务商交流未果。

    ============

    应该是你们这边被黑客盯上了,几种可能:

    1. 修改密码,但是否邮箱里其他密码变动相关的邮箱和手机
    2. 你的电脑可能中木马。一举一动被远程监控,他只要看到内容就不需要登录你邮箱了。方法,重装业务员电脑系统

    企业邮箱,有的邮局可以设置限制ip段登录的,这个也可以设置一下
    2013-10-19
  • chenxi
    现在正规生意的业务大幅缩,但是那些骗子们确搞得越来越火。猪头客户们真的是为骗子们互相存在。
    2013-10-18
  • hu.chun.hong
    哇,这么曲折!最近发现自己智商不够用的地方很多啊。
    2013-10-13
  • Emma15
    差点忘了重点
    重点是提醒你客户,如果僵持不提货,目的港费用将会是一笔巨款。
    先提货,大陆地区被骗的钱你们会想法协助解决!
    2013-10-13
  • MOH..HARYANTO.KASO
    泥煤的 中国就是因为这些人渣的存在 损害了多少国人的形象及信誉
    2013-10-12
  • Himalayan.Group.FZE
    出于你们的立场,建议如下:
    1.确认骗子的银行账户被冻结,并且客户的钱还在账号内未被提走。
    2.告知客户,之前的付款在银行冻结,可以让他的Y先生或者女儿来查询,并证实你们已经报案。
    3.让客户再次付尾款,冻结账户的事你们愿意协助客户,争取早日把冻结资金退回去。因为你们也想和客户继续长期合作。
    希望你们早日说服客户吧,毕竟这个事情很蹊跷啊。加油!
    2013-10-11
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