客户无故付款

manuel2
前段时间到阿联酋一家自称是ARABIAN MINERALS TRADING FZC(从事矿石等生意的)邮件。 说希望在中国找个人专门接他们客人的货款,然后我可以拿走10%的佣金,剩余的再汇给他们。 理论上说,只要钱到我账户了,我扣除佣金,剩余再付出去,应该也没什么风险。 可是总归天下没有掉馅饼的好事,还是觉得怪怪的,请各位大虾指教此类情况有没有碰到类似的? 会对自己账户或者可能涉及到洗钱的风险么?
2013-09-07 1783阅读
问题/讨论
回复(14)
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AI回答:
这种要求你代收货款的方式存在一定风险,可能会涉及到洗钱和违规行为。在接受此类业务前,你需要了解一下以下几个方面:

1. 公司的背景资料:确认此公司是否合法注册,以及是否有良好的商业信誉。

2. 业务实质:了解此业务是否符合合规要求,比如是否需要进行申报、缴税等手续。

3. 货款的来源和去向:确认货款的来源和去向是否真实合法,是否符合相关规定。如果收到的款项来源不明或与业务不符,则需要谨慎决策。

4. 支付方式:确认支付方式是否安全可靠,比如是否可以追溯、可以撤回、是否需要进行额外手续等。

综上,建议您谨慎对待此类要求代收货款的业务,谨慎审核相关风险,并在业务进行前与银行或相关部门进行咨询以确保自身合规。
2023-06-26
追问:
  • mike.kusma
    不懂,只是给他转账服务啊,取服务费,怎么会牵扯到洗钱啊。
    2013-10-20
  • Judy.Luo
    明显洗钱啊。这你也敢碰
    2013-10-19
  • cindychan
    LZ,小心是国际洗钱集团。

    不要贪这种天上掉馅饼的美梦了,否则最后国际刑警召唤你时就后悔莫及了
    2013-10-19
  • cindychan
    这年头还有人相信这么大个馅饼会从天上掉下来
    2013-10-18
  • 王城
    骗子来的
    2013-10-13
  • fanwei16
    之前好像有听说中东有些贸易商就喜欢搞这样的,不知道是因为要避税还是什么用?
    反正我还是要小心点好了~
    2013-10-13
  • 任毅
    哪有这种好事啊?人家又不是傻逼
    2013-10-12
  • test11
    没有这种好事情....自己要当心啊
    2013-10-11
  • WILL6
    前天他发来一封TT VOUCHER附件的邮件,应该是发错了。
    不过我看了附件,款子的确是付给杭州一个私人的账户(人名汉语拼音,账号,地址都有),付款方是斯洛文尼亚的。
    看来,那目前只能是等对方通知付款再请教各位分析下了。
    2013-10-10
  • fanwei16
    稍后会引来一大批警察吧,
    2013-09-21
  • fanwei16
    如果是paypal代的,千万别信。
    2013-09-20
  • test11
    再等等看,估计后面说要你付什么费用了
    2013-09-20
  • Judy.Luo
    没呢,对方就说让我耐心点,他们客户很快要以他们公司名义打款过来,所以我也在等
    你也有相似经历?也是这家客人么?
    2013-09-19
  • mike.kusma
    你始交易了~?! 这些邮件我也到···
    2013-09-18
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