早在2019年6月,知名交易所火币网公关部相关负责人对媒体表示,目前HBUS已经获得MSB牌照、以及12个州的MTL牌照,可在相关地区开展合规业务。
美国是全球三大加密货币交易市场之一,也是全球监管最严苛的。除了获取基础的MSB牌照,并不断接受审查外,想在美国开展合规的加密货币业务,还必须分别拿到各州的MTL牌照。所以,美国合规牌照是需要每个州一张张去拿的,没有任何捷径,就连火币也是如此。卓志企业整理。
经营许可:数字货币交易,币币交易,法币交易。(美国MSB属于金融监管局登记备案,可以从事金钱服务,被广泛同于数字货币业务,MTL是做到各州合规,并且可以完全从事法币交易、数字货币业务,不具备在美国多年金融资质的话,必须先申请MSB做备案,再申请各州牌照)
申请流程:
1. 前期准备:注册美国公司
2. 保证金及账户存款:各州不同,加州50万美金,纽约100万美金,华盛顿州2万美金(如果在线下有业务必须申请对应州的牌照,线上不需要),账户存款各州不同(最低2万美金)
牌照申请时间:3个月左右(不包括材料准备)
后期维护:一周年一次,各州费用不同
注:该牌照不需要实际办公场所及员工,但是对于资质要求较严格,必要的资质证明需要律师来出具(卓志提供),申请成功率80%。并且保证金根据你的业务量来缴纳,需要定期更新(包括股份变动,场地变更,规模扩大等),华盛顿来举例,2万美金牌照保证金是从事100万美金以下的业务,呈阶梯式增加