大爆炸让更多人知道了这个国家，XTransfer制裁及高风险国家系列解读，上周X尔摩斯带大家了解了伊朗，这周我们一起走近黎巴嫩！
No.1
走近黎巴嫩
黎巴嫩面积只有1万多平方公里、人口300多万，与叙利亚在北、西两面接界，南部与以色列毗邻。
地理和历史原因，黎巴嫩演变成中东的一个非常独特的阿拉伯国家：不以伊斯兰教为国教，阿拉伯语虽然是官方语言，但通用法语和英语。居民50%以上信奉伊斯兰教，主要是什叶派、逊尼派和德鲁兹派；40%左右信奉基督教。教派林立成了黎巴嫩长期受外部势力干预和内战不已的重要原因。
（教堂与清真寺同框）
结束黎巴嫩内战后，黎巴嫩政坛实际上崛起了三个强大的不倒翁，他们分别是代表基督教左派的米歇尔·奥恩，代表逊尼派势力的哈里里家族和代表什叶派利益的黎巴嫩真主党。
其中，黎巴嫩真主党的基本盘在黎巴嫩南方，这里的什叶派居民是他们的根基，他们奉行反对以色列、美国的政策，亲近伊朗，也曾卷入叙利亚战争和也门战争。
黎巴嫩真主党因为亲近伊朗，是被制裁的主要对象。
No.2
和之前全面制裁的六个国家有何不同？
不同于伊朗、叙利亚、北朝鲜、古巴、苏丹、克里米亚的全面制裁，和黎巴嫩的大部分正常贸易可进行，但是和被列入制裁范围的实体和个人产生基于美元的贸易是被禁止的。支持伊朗的黎巴嫩真主党被美国列为恐怖组织，多个个人和实体因被认定参与下述行为而被纳入OFAC的特别指定国民名单（ Specially Designated Nationals List，即SDN名单 ）：
破坏黎巴嫩民主进程，或支持叙利亚对黎的确立控制权的暴力行为，使得黎巴嫩法治崩溃，或导致黎巴嫩的主权被侵犯/破坏；
对上述行为（包括暴力行为）提供实质性协助、赞助或提供技术服务类的支持。
No.3
这些受到制裁的个人+实体都有谁？
奥巴马于 2015年12月18日 签署了2015年真主党国际融资预防法案，对与真主党及其附属Al-Manar电视频道打交道的外国金融机构实施制裁。
2016年，美国宣布对一名黎巴嫩商人Ali Youssef Charara及其麾下的电信公司Spectrum Investment Group Holding SAL进行制裁，称其为真主党提供资金。Charara被指控接受了真主党的数百万美元资金，投资于为该组织提供财务支持的商业项目。财政部还称，他还与在2015年6月份同样被制裁的一名真主党成员及一名金融支持者在伊拉克合作开发石油项目。
2018年 10月，美国根据《真主党国际金融预防修正案》（Hezbollah International Financing Prevention amendment Act）对伊朗在黎巴嫩的盟友实施了一系列新的制裁，旨在将真主党从国际金融体系中孤立出来，来减少真主党的资金。
同年，一名黎巴嫩商人 Adham Tabaja 和他拥有的七家公司受到制裁，理由是此人支持黎巴嫩武装组织真主党的一名内部人士。
2019年，美国国务院给出了三个“真主党大金主”的名字，分别是Adham Tabaja、Mohammad Ibrahim Bazzi和Ali Youssef Charara。
No.4
受到制裁的范围有哪些？
被列入SDN名单的个人和实体，会受到以下限制：
美国人（US persons，包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等）不得同名单中的自然人与实体进行任何交易；
各金融机构或其他实体必须冻结他们拥有或控制的涉及SDN名单上个人和实体的财产和财产权益；
名单中的自然人与实体不得接入美国的金融系统；
牵连美国人违反禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法案》下的民事和刑事处罚；若外国人就某些商品和服务与SDN名单中的个人和实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，清单中的自然人与实体同非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。
No.5
XT建议
特别提醒中国的外贸出口企业，应做好事先的客户背景调查；
避开目前已被列入SDN名单及与潜在真主党武装力量或融资相关有来往的个人和实体。
