2025年1月起，你的美国公司未完成BOI申报将面临每天$500的高额罚金！没有上限！无论在哪个州注册的公司实体、无论是Corporations、LLC还是LPS的公司类型，都需申报。仅剩不到一个月，赶紧重视起来！
什么是BOI申报？
美国在2024年1月1日实施的《企业透明法案》中规定，在美国有注册公司的企业必须向美国财政部提交实益所有人信息报告（即BOI申报），旨在提高企业所有权结构和信息的透明度，避免企业利用不正当手段从事非法活动，例如洗钱、隐藏资金流向、逃避制裁等行为发生。
逾期申报后果
根据法案要求，若未能及时申报、未提交受益所有权信息报告、提交虚假受益所有权信息，未更正或更新先前报告的受益所有权信息，将面临每日最高500美元的民事罚款，持续违反的每一天都需缴纳。更有严重者将面临最高两年监禁和最高10,000美元罚款的刑事处罚。
卖家们该怎么做：
>2024年1月1日之前成立的公司，务必在2024年12月31日前为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报；
>2024年1月1号之后成立的公司，需要在公司成立的90天之内为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报；
>计划2025年1月1号后成立的公司，须在注册后30天内，为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。
注意事项
1、美国财政部允许以下23类企业实体可以不用提交BOI报告，大部分豁免对象是已受到重大联邦或州监管的实体：
2、如果报告中有关公司或其受益所有者的信息发生任何变化，该公司必须在变更发生之日起30天内提交更新申报。对于申报公司之前申报的公司申请人信息，如有任何变更，无需提交更新申报。
3、BOI申报必须提供收益所有者的护照、邮箱、地址和美国公司EIN文件/号码。
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