常见贸易诈骗14招数1

招数一：合同诈骗

这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。

招数二：空头支票诈骗

疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！

招数三：金蝉脱壳

通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

招数四：以传真电汇单骗钱

疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。

招数五：运输诈骗

顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。

招数六：偷龙转凤

疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。

常见贸易诈骗14招数2

常见贸易诈骗14招数3

供应商发货物流打电话

2015-09-15 391阅读

问题/讨论

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招数七：虚假网站诈骗

现在越来越多的外贸企业都将业务拓展至互联网，但同时也带来了一些问题。有些不法分子会仿造一些假的企业网站，通过网上购买、付款等方式来骗取企业的钱财。如要在网上购买商品，一定要先核实该企业的真实性、信誉度、货源情况等。

招数八：电话诈骗

这种诈骗方式常见于非内部调拨款项的纯电讯行业，如传媒、电讯、公用事业、计算机等大企业。犯罪分子通常冒充某公司的高级管理层，以'\党中央/St工商总局要求联系某某部，需要调拨一笔款项'等理由，骗取你的钱财。一定要提高警惕，核实来电人员的真实身份。

招数九：假电邮诈骗

这种诈骗方式常见于广告行业、会展业和软件行业。犯罪分子通常冒充某公司的销售经理或会展组委会等身份，以'\公司要参加某某会展，需要展位照片'或'\公司要广告合作，请回复价格'等理由，发假信骗取你的钱财。一定要通过正规途径确认邮件内容的真实性。

招数十：短信诈骗

这种诈骗方式常见于银行行业和手机业。犯罪分子会冒充银行工作人员或者手机代理商，诱骗你提供银行卡号码或是手机号码，然后通过手机扣款或转账的方式进行诈骗。一定要保护好个人信息，并警惕类似的短信诈骗。

招数十一：假货诈骗

这种诈骗方式常见于各种商品行业，如服装、鞋帽、手表、化妆品等。犯罪分子通过制造仿冒品或是将次品冠以大品牌名义出售，从而骗取你的钱财。一定要仔细核查商品的品牌、质量、销售渠道等。

招数十二：代购诈骗

这种诈骗方式常见于代购业或是海外购物业。犯罪分子通过与你约定好特定商品或品牌，然后在国外购买、代购并邮寄给你的方式进行诈骗，或是将假货、

2023-05-21

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