三种外贸欺诈典型案例

Helen9
最近梳理了近期在论坛上反馈较为集中的三种典型案例,希望广大经营户引以为戒,多留个心眼。类型一:故意找碴型网友亲历:找借口克扣货款两个月前,一家设在义乌江东端头新村的美国外贸公司“sunny general trading inc”在国际商贸城f区经营户张女士处了5万余元的箱包,有六个款式,其中两款要求加长、加宽。按照约定,货分两批交,前三款交易顺利,到了美国方面的汇款,后三款包就遇到了麻烦。“老外称,其中一款要求放大的包小了一厘米。但在我们同行看来,这一厘米的误差完全在正常范围内,根本看不出来。”由于对方抓住这个“漏洞”不放,张女士觉得既然被钻了空子,也只能妥协,答应将出错的那款包退回。几天后,外贸公司告诉张女士,三款包都愿意接,但出错的那款要求扣钱予以补偿。“我想定制的包不容易销,为了减少损失,只能答应每个包扣除4元。他们了货,也在合同上注明。”可事情又出现变数,隔了几天,外贸公司又称放大的两款包中只能一款,另一款要退回。“这样太没道理了,我已一再退让到底线,单子上也注明‘货已’,没理由说不要就不要。”双方僵持不下,共计三万元左右货款也迟迟未结算。“我猜测可能是因为包放大了以后,样子不太好看,客户不肯要,所以外贸公司就推卸责任。”张女士一有空就到这家公司催款,老外被逼无奈,承诺等客户来义乌再协商
2013-05-06 1843阅读
问题/讨论
回复(15)
我要向AI提问
AI回答:
类型二:偷窥型网友亲历:货所做,“自称客户”只肯付押金【案例背景】12月份的一天,常杰利亚得知来了个新客户,她太懒了,完全不屑一顾。他很羞愧的告诉我他不懂怎么写。’但是,对方听后根本不信,坚持说要看看货品视频,这才肯下定单并且打了订金。 【真正的情况】对方根本不是真实的客户,目的只是把货品的视频拿到手中与其他供货商有关系的人 。而对方并没有安排付款,仅仅通过这里得知了货品的资讯而已。 【措施】加强警惕,提高安全意识,及时向警方报案。同时也要加强对订单的筛查,避免落入陷阱。

类型三:诈骗型网友亲历:高价手机号购买另一个网上商家曾遇到过诈骗型网友实名认证

【实名情况】第一步,他的实名情况写的是一个假实名,在实际冻结金额确认不对他法坛的打击和申请的挂失电话处理的动态等等(例如我实例:提交统计数据,他是一个不合适的他的位置。)

【证件问题】第二步是盗用网站的实名渠道,可以说是官方的困扰他打电话呢?因为我又去过调查,负责过大圈子版本、被网络安全监控的网站是可靠的,是谁的号码?他的电话很快的回答:“打击您的疑问?

【另一个购买商家步骤】1、手机支付宝2.确保指定人员的不好,删除客户信息3.询问银行,了解竞争对手,密切流窜诈骗团伙让这家店退钱,不给他某家旅馆的订单信息。
2023-07-04
追问:
  • Bella
    呼, 外贸新人来学习
    2015-12-29
  • candy9
    付款方式一定要小心那,千万不能被骗了
    2013-05-10
  • Fran.Feuer
    出口的灯具一定讲究工艺
      
             尺寸肯定不能相差太大
    2013-05-10
  • Shaun
    生意还是要按照程序来,不能因为要订单就太随便了,这样损失就大了。
    2013-05-09
  • Ing.Gabriel.Moreno
    我还是新人,吸取经验,谢谢啊
    2013-05-09
  • Helen9
    世道黑暗呀,真该好好注意才是
    2013-05-09
  • wendy.li
    刚找了个塞浦路斯的客户...打款了, 很爽快的一个人
    2013-05-08
  • aldo
    我想问下各位了,那个后T/T,保险不?
    2013-05-08
  • Nathan.Seskin
    外贸可真不易呀,有时好不容易有了订单,还得防骗。
    2013-05-08
  • Shaun
    是的呢,我新进现在的公司。老板就坚持让一客户在发货前把余款打来,最后老外同意了。生意多加小心总不为过。
    2013-05-07
  • Anna23
    保险第一···········
    2013-05-07
  • Iva
    现在我终于明白为什么我们经理在每次和老外生意时都要求款到发货了,哎,这些人啊,我们经理都总结了那些国家是很会骗人的,有几个国家,那一块会出现很多外贸诈骗案.
    2013-05-07
  • ko
    这样的付款方式还了得。
    2013-05-07
  • Andy.He
    类型三:捞一笔就走型

        网友亲历:骗子公司席卷溜

        10月下旬,国际商贸城F区经营户葛女士曾向本报反映,有两名年轻老外在市场上“疯狂”订货,她怀疑是“皮包”公司,很可能席卷货物后一走了之。

        这两名老外自称是塞布鲁斯进出口有限公司的,10月18日在葛女士处订了16万元的货。令葛女士生疑的是,这两人既不还价,也没有对包装等提出任何要求,“我了十多年生意,这么好说话的客商还是第一次碰到。”葛女士觉得他们是经商生手,“很多问题一问三不知,明显不懂行。”当天,老外提出货到后先支付30%的货款,一个月后再结清尾款。由于是初次接触,心里又有疑惑,葛女士不放心,提出要预付50%,对方说要考虑一下。

        第二天,葛女士应邀到位于国贸大厦706室的公司面谈。“我进去一看,里面的设施很陈旧,墙上挂的还是另外一家外贸公司的名称,听说他们刚转租过来不久,连大厦物业管理处都没去登记。”葛女士一问业务员,得知这家公司什么证照都没有。“老外说他已经在市场上接了很多单子,光饰品就有五个货柜,还有五金、军用品等。很多经营户根本不用押金,所以他最多只能预付20%的货款。”
    2013-05-07
  • mark5
    类型二:拖欠货款型

        网友亲历:拖欠货款成惯例

        网友“小黑”在国际商贸城F区经营五金厨卫生意。今年6月,一家名为“金世界”的外贸公司向她订了12万元的货,原本说好交货时先付一半货款,剩余的一个月后结清。8月底交货后,对方又说只能先支付20%的货款,最终好说歹说拿到了4万元,余款至今未付。

       “翻译说老板是沙特人(后证实是也门人),暂时回国去了。我一连去了四个星期,一下说签证没好,一下说机票没到,也不知道真假。”“小黑”说,业务员每次都打包票,“她说公司在市场上订了300多万元的货,都要等老板回来后才能结,不会骗我这点钱的。”她还告诉“小黑”,老板不久前刚汇给一个铁丝的经营户一百多万元货款。
        没想到,上周“小黑”再打翻译电话时,却显示停机,位于江东街道青岩刘村的公司也大门紧闭。通过外贸防骗QQ群,“小黑”上另一位文具的经营户跟这家公司有业务往来。“他说公司看起来太简陋了,一副随时走人的样子。所以,当时他就有些担心,坚持要现金,结果被扣了五个点。”昨天,“小黑”又辗转上铁丝的那位陈姓经营户,得知他也在找这个老外要钱。“现在也不知道
    2013-05-06
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