澳大利亚联邦(The Commonwealth of Australia),简称澳大利亚,首都堪培拉。澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆、塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成。澳大利亚也是世界上放养绵羊数量和出口羊毛最多的国家,也被称为“骑在羊背的国家”。澳人口高度都市化,近一半国民居住在悉尼和墨尔本两大城市。

澳大利亚为发达的现代化工业国家,是南半球经济最发达的国家,全球第四大农产品出口国,同时也是世界重要的矿产品生产和出口国。农牧业、采矿业为传统产业,制造业和高科技产业发展迅速,服务业已成为国民经济主导产业,发展对外贸易,经济保持较快增长。澳大利亚社会环境稳定,金融体系规范。

发牌机构简介:AUSTRAC是澳大利亚政府机构,负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后,新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。

澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC,并提供所有的业务详情。自2018年4月以来,AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管,以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照,这是在该国开展金融服务业务所必需的。

作用:数字货币交易提供商须持有此牌照,才能开展业务

19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来,由于申请数量激增,再加上监管政策的不友好,AUSTRAC官方已经调整了审批计划,审批很慢,申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。

澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项:Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商,即交易所牌照。另外一个许可范围:Remittance Services(汇款服务)这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。

澳洲注册公司、申请牌照所需资料:   1、澳洲公司名称:提供3个(可先安排核名),公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。   2、公司股东、董事信息。一般包括  (1)身份证明(一般用护照)  (2)地址证明(可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等,需体现详细地址)

(3)澳籍董事护照,地址证明,驾驶证/医疗卡

澳洲AUSTRAC牌照申请流程:

1、组建当地公司(以公司作为主体申请牌照)

2、牌照申请 (1)AUSTRAC牌照的金融业务方案设计 (2)准备与撰写申请材料 (3)向AUSTRAC递交牌照申请 (4)申请过程中,负责回答由相关部门提出的问题

(5)若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

3、下牌后变更股东董事到客户

整个流程下来差不多4个月左右的时间

以上就是申请澳洲austrac牌照的相关介绍,想要了解更多海外公司海外牌照的注册信息,可以关注我!

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/184169

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