注册成立公司:首先,您需要在加拿大注册成立一家合法的公司,以便进行相关的交易和运营活动。
遵守反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)规定:您需要制定和实施符合加拿大反洗钱和反恐怖融资规定的政策和程序,以确保在交易中进行适当的客户身份验证、风险评估和监控操作。
资本要求:根据加拿大的要求,您需要满足特定的资本要求,以确保您有足够的财务能力来履行您的交易所经营职责。
审计和报告义务:您需要建立有效的内部控制和审计机制,以确保对您的业务操作进行监督和监管,并定期向FINTRAC提交必要的报告和信息。
员工培训:您的员工需要接受有关反洗钱和反恐怖融资的培训,以了解他们在交易中的责任和义务。
合规和监管合作:您需要积极配合FINTRAC进行合规和监管的审查。这包括提供所需的文件和信息,并能够与监管机构进行定期的沟通和合作。[收起]