汇被美国OFAC组织截留

hassan4
一笔来自于巴基斯坦的外汇,客户通过迪拜汇出的,被美国ofac以涉嫌恐怖组织用款截留,要我们出具一系列的证明,大家之前有没有遇到这种情况呢,跪求高手!!
2014-05-05 401阅读
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这是外贸中常见的风险和问题之一。以下是建议供您参考:

1. 首先,需要尽快联系相关部门和银行,了解具体情况,并提供任何要求的文件和证明。

2. 如果OFAC组织涉及的是恐怖组织的资金来源,您需要证明您的合法性和正当性,该款项并非用于任何非法行为或组织。

3. 准备相关的文件资料:外汇兑换收据、付款证明等。

4. 与客户联系,要求他们提供更多的信息和文件以证明款项的来源和用途。

5. 与相关律师沟通并征求他们的建议和帮助,确保您的权利和合法性得到保护。

6. 需要谨慎处理这个问题,并在必要时考虑寻求专业的帮助以确保事情得以圆满解决。

希望以上建议对您有所帮助。
2023-05-24
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