怎样算是外汇洗黑钱???

郑文
想请教各位: 什么叫洗黑钱? 问这样的问题是因为,我在一家外贸公司上班,但公司没有,一直是和其它工厂相熟,以工厂名义向客人介绍产品,就和一般的外贸公司没啥区别.只是我们公司并没有为员工社保,都是自己. 每年,上司都会过段时间就说借用我的帐号,有美金入,然后让我帮忙到银行签转成后转向他指定的另一个帐号,当然有时是他自己的帐号.只要配额够,他会找其它同事帮忙.每次入帐金额都在USD1-3万 左右吧.折合也有十来万. 我不理解这种行为,担心是自己无知,为人家洗黑钱了.好怕哦.
外汇
2014-01-23 745阅读
问题/讨论
回复（4）
我要向AI提问
AI回答：
洗黑钱是指通过一系列的交易方式将黑钱（比如来自非法途径的资金）变成干净钱（可以合法流通的资金）。在你所描述的情况中，如果你的公司通过你的银行账户收到资金，然后再将资金转移至另一个银行账户，可能涉及到洗黑钱的行为。因此，建议你向上司询问这些资金的具体来源和用途，明确公司的财务状况，同时保证自己不会涉及任何非法的活动。如果你无法得到满意的答复，建议你向相关部门报告此事，保护自己的合法权益。
2023-06-22
追问：
  • 郑文
    你可以交他直接找个，以后钱都可以让他们代，这样也方便。
    2014-01-29
  • Brad.Bergling
    倒不如想个法子，让我下次能拒绝。
    2014-01-27
  • Brad.Bergling
    不用那么麻烦，找我们结就得了
    2014-01-27
  • Marco2
    将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 这就叫洗钱。为犯罪分子银行账户、购有价证劵、转移资金等都是。你最好去了解下你们上司这钱是从什么途径来的，不过他是你上司，难了，还是要保护好自己的利益啊。
    2014-01-26
立即登录，查看全部内容
热门悬赏
更多
最新回答
导航
相关问答